证券代码：002519        证券简称：银河电子             公告编号：2019-014


                      江苏银河电子股份有限公司

                   第七届董事会第二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议
通知于 2019 年 2 月 23 日以电子邮件或电话的形式送达，并于 2019 年 2 月 27
日在公司行政研发大楼三楼会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，
实际出席会议董事 5 名，通讯会议由董事长张红先生主持，公司部分高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程
序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以投票
表决的方式审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》：

    会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产
减值准备的议案》。
    根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》及中国证监会会计监管风险提示第 8 号—《商誉减值》相关规定和要求，
为了更加真实、准确地反映公司截至 2018 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，
公司对 2018 年末各类资产进行了全面清查和减值测试，经相关排查和减值测
试，公司董事会对截至 2018 年 12 月 31 日存在重大减值迹象的相关资产（商誉
和机顶盒业务部分存在重大风险的应收账款）计提相应的减值准备，经过公司核
算，公司 2018 年度计提的上述重大资产减值准备合计约 12.28 亿元，预计将减
少 2018 年度归属于母公司股东的净利润 12.28 亿元，减少公司 2018 年度归属于
母公司所有者权益约 12.28 亿元。
    本次计提资产减值金额为公司财务部门初步测算结果，最终数据以会计师
事务所审计的财务数据为准。具体情况详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。
    该议案经董事会审议通过后，相关财务数据经审计后还需提交股东大会审
议（股东大会召开时间另行确定并通知）。



    特此公告。




                                         江苏银河电子股份有限公司董事会

                                                  2019 年 2 月 27 日