证券代码：002519        证券简称：银河电子            公告编号：2020-047



                     江苏银河电子股份有限公司

                第七届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第七届董事会第十四次
会议通知于 2020 年 10 月 14 日以电话、电子邮件的方式发出。会议于 2020 年
10 月 19 日以通讯会议方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会
议由董事长张红先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议
事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，
并以投票表决的方式形成如下决议:
    一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020
年三季报全文及摘要的议案》。
    《2020 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2020
年第三季度报告正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继
续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    同意公司全资子公司合肥同智机电控制技术有限公司使用不超过 0.8 亿元
人民币（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准
之日起不超过 6 个月。具体内容详见刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，中信建投证券股份有限公司
出具了《关于江苏银河电子股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的核查意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。

                                        江苏银河电子股份有限公司董事会

                                                  2020 年 10 月 19 日