证券代码：002520               证券简称：日发数码                 编号：2012-004




               浙江日发数码精密机械股份有限公司
               第四届董事会第十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2012 年 1 月 13 日
在公司五楼会议室举行了第四届董事会第十二次会议（以下简称“会议” ）。会议通知
已于 2012 年 1 月 3 日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和
通讯方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持，本次会议应到董事 7
人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表
决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江日发数码精密机械股份有限公司章
程》的规定。经与会董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：
    审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
    同意聘任李燕女士为董事会秘书，负责董事会办公室的相关工作，任期自 2012 年 1
月 13 日起至第四届董事会任期届满时止。公司董事长王本善先生即日起不再代行董事
会秘书职责。
    李燕女士联系方式如下：
    1、联系电话、传真：0575-86299888、0575-86299177
    3、办公邮箱：liyan@rifa.com.cn
    4、办公地址：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园
    5、邮政编码：312500
    李燕女士简历附后。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    特此公告。


                               浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会
                                        二○一二年一月十六日

附件：
                                李燕女士简历
    李燕，女，中国国籍，无境外居留权，生于 1979 年，毕业于武汉大学，硕士学历。
2006 年至 2007 年，就职于湖北潜江市劳动和社会保障局；2007 年至今，任公司人力资
源部经理。
    截止本日，李燕女士未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不
存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。李燕女士已通过深交所第十
期董秘资格考试，符合《公司法》和《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格。