浙江日发数码精密机械股份有限公司独立董事
                 关于聘任董事会秘书的独立意见


    作为浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
对公司聘任李燕女士为公司董事会秘书事项基于独立判断立场，发表意见如下：

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为公司的
独立董事，在认真审阅公司董事会提交的有关资料的同时，并就有关问题向公司有
关部门和人员进行了询问，现就公司第四届董事会第十二次会议聘任李燕女士为公
司董事会秘书的议案发表独立意见如下：

    董事会秘书候选人李燕女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜
任所聘岗位职责的要求，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等有关规定，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高
级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

    本次聘任程序符合法律法规及公司章程的规定，同意聘任李燕女士为公司董事
会秘书。




（以下无正文）
（此页无正文，为浙江日发数码精密机械股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会
秘书的独立意见之签字页）




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   于成廷                      王仲辉                     俞国荣




                                                         2012年1月13日