证券代码：002520            证券简称：日发数码              编号：2012-006



           浙江日发数码精密机械股份有限公司
           第四届董事会第十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2012 年 4
月 6 日在日发酒店公寓六楼会议室举行了第四届董事会第十三次会议（以下简称
“会议” ）。会议通知已于 2012 年 3 月 26 日以书面、传真、邮件方式向全体董
事发出。本次会议采用现场方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和
主持，本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和
《浙江日发数码精密机械股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票
方式逐项表决以下议案：
    一、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》，并同意提交公司 2011 年年
度股东大会审议。
    详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
的《2011 年年度报告》（全文）相关章节。
    公司独立董事于成廷先生、王仲辉先生、俞国荣先生向董事会提交了《2011
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2010 年年度股东大会上述职。独立董事述
职报告具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    二、审议通过了《2011 年度总经理工作报告》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    三、审议通过了《2011 年财务决算报告》，并同意提交公司 2011 年年度股
东大会审议。
    公司实现营业收入 44，071.33 万元，同比增长 65.96%；实现归属公司股东
的净利润 9,801.98 万元，同比增长 98.34%；实现每股收益 1.02 元。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    四、审议通过了《2011 年度利润分配方案》，并同意提交公司 2011 年年度
股东大会审议。
    经天健会计师事务所有限公司出具的天健审〔2012〕2098 号《审计报告》
确认，2011 年度浙江日发数码精密机械股份有限公司（母公司）实现利润总额
111,869,602.37 元，应交所得税为 16,372,517.19 元，实现净利润 95,497,085.18
元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施
分配：
    以 2011 年 12 月 31 日总股本 96,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股
派送现金红利 10 元（含税），共分派红利 96,000,000 元；资本公积金转增股本
预案为：每 10 股转增 5 股。
    上述利润分配方案实施后，公司总股本由 9600 万股增加至 14400 万股。
    同意拟提请股东大会授权董事会办理因 2011 年利润分配方案实施而引起的
公司注册资本变更等相关事宜，具体内容：根据公司股东大会审议的《2011 年
利润分配方案》的结果，增加公司注册资本（由 96,000,000.00 元增加至
144,000,000.00 元），修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    五、审议通过了《2012 年度财务预算报告》，并同意提交公司 2011 年年度
股东大会审议。
    公司预计 2012 年度实现销售收入 52900 万元，同比增长 20.03%；实现净利
润 12000 万元，同比增长 22.42%。上述财务预算不代表公司盈利预测，能否实
现取决于市场状况变化、经营管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确
定性，请投资者注意风险。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    六、审议通过了《2011 年度报告及其摘要》，并同意提交公司 2011 年年度
股东大会表决。
    具体内容详见公司披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    七、审议通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》
    具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    八、审议通过了《2011 年内部控制鉴证报告》
    具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    九、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
    《关于募集资金年度存放与使用的专项报告》具体内容详见公司披露媒体
《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    十、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审
计机构的议案》，并同意提交公司 2011 年年度股东大会审议。
    因天健会计师事务所有限公司勤勉尽责，能够公允合理地发表审计意见，能
够较好地履行聘任合同，经公司董事会审计委员会提议，同意公司续聘天健会计
师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构，聘期一年，自 2011 年年度股东大
会审议通过之日起计算，双方具体权利义务按照聘任合同执行。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    十一、审议通过了《关于 2012 年度日常关联交易预计的议案》
    《关于 2012 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    关联董事章贤妃、厉永江、许金开回避表决。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    十二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意聘任李燕女士为公司副总经理，负责证券投资部的相关工作。任期自
2012 年 4 月 6 日起至第四届董事会任期届满时止。
    李燕女士简历附后。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    十三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司 2011
年年度股东大会审议。
    修订后的《公司章程》和《公司章程修订对照表》具体内容详见公司信息披
露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    十四、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公
司股票管理制度>的议案》，并同意提交公司 2011 年年度股东大会审议。
    《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》具体内容详
见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    十五、审议通过了《关于制定<关联交易管理制度>的议案》，并同意提交公
司 2011 年年度股东大会审议。
    《关联交易管理制度》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    十六、审议通过了《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》
    《关于召开 2011 年年度股东大会的通知》具体内容详见公司披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。


    特此公告。




                             浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会
                                          二○一二年四月六日
附件：
李燕女士简历如下：
    李燕，女，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，武汉大学研究生。曾
任湖北省潜江市劳动和社会保障局科员，浙江日发数码精密机械股份有限公司人
事专员、人力资源部经理、证券投资部经理。2012 年 1 月至今任公司董事会秘
书。
    截止本日，李燕女士未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控
制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联
关系，未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。符合
《公司法》和《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格。
    李燕女士通讯方式：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园，电话
0575-86299888，传真 0575-86299177，电子邮箱 liyan@rifa.com.cn。