证券代码：002520             证券简称：日发数码            编号：2012-007



             浙江日发数码精密机械股份有限公司
              第四届监事会第八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月6
日在日发酒店公寓五楼会议室举行了第四届监事会第八次会议（以下简称“会
议”）。会议通知已于2012年3月26日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事
发出。本次会议采用以现场方式召开。会议由公司监事会主席夏新先生召集和主
持，公司应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过
了以下议案：
    一、审议通过了《2011年度监事会工作报告》，并同意提交公司2011年年
度股东大会审议。
    详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
的《2011 年年度报告》（全文）相关章节。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：通过。
       二、审议通过了《2011年财务决算报告》，并同意提交公司2011年年度股
东大会审议。
    公司实现营业收入 44，071.33 万元，比去年同期增长 65.96%；实现归属公
司股东的净利润 9,801.98 万元，比去年同期增长 98.34％；实现每股收益 1.02
元。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：通过。
       三、审议通过了《2011年度利润分配方案》，并同意提交公司2011年年度
股东大会审议。
    经天健会计师事务所有限公司出具的天健审〔2012〕2098 号《审计报告》
确认，2011 年度浙江日发数码精密机械股份有限公司（母公司）实现利润总额
111,869,602.37 元，应交所得税为 16,372,517.19 元，实现净利润 95,497,085.18
元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施
分配：
    以 2011 年 12 月 31 日总股本 96,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股
派送现金红利 10 元（含税），共分派红利 96,000,000 元；资本公积金转增股本
预案为：每 10 股转增 5 股。
    上述利润分配方案实施后，公司总股本由 9600 万股增加至 14400 万股。
    具体内容详见公司披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：通过。
    四、审议通过了《2011年度报告及其摘要》，并同意提交公司2011年年度
股东大会审议。
    经审议，监事会认为公司董事会编制和审核浙江日发数码精密机械股份有限
公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2011年
年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：通过。
    五、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》
    经审议，监事会认为公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、
法规和证券监管部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执
行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的
发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司2011年度内部控制的自我评价报
告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况，提出了合理、可行的改
进意见和完善措施。
   表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
   表决结果：通过。
    六、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》
   经审议，监事会认为公司2011年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深
圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。
   表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
   表决结果：通过。


   特此公告。




                           浙江日发数码精密机械股份有限公司监事会
                                           二○一二年四月六日