浙江日发数码精密机械股份有限公司
                       独立董事 2011 年度述职报告

    作为浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立独立
董事的知道意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》、《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定及要求，认真行使公司
所赋予的权利，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护好公司
整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2011 年履行职责情
况汇报如下：
    一、2011 年出席董事会及股东大会的情况
    2011 年度公司共召开 9 次董事会会议，本人出席会议情况如下：

 本年召开      本年应参加   现场出       以通讯方式   委托出          投票情况

董事会次数     董事会次数   席次数       参加次数     席次数       （反对次数）

    9              9           5             4           0               0


    2011 年度公司共召开 1 次股东大会，本人出席会议情况如下：

 本年召开        本年应参加        现场出   以通讯方式       委托出      投票情况

股东大会次数    股东大会次数       席次数    参加次数        席次数    （反对次数）

     1                 1             1           0             0             0


    二、发表独立意见的情况
    （一）2011 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议议
案及相关材料，积极参与各议题的讨论并依据个人的专业知识提出个人的建议，
为董事会的科学决策起到了积极作用。报告期内，公司董事会、股东大会的召集
召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董
事会审议通过的所有议案经过慎重思考均投了赞成票，没有投反对票或弃权票。
    （二）发表独立意见的情况
    2011 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，及时了解公司生产经营信息，全面
关注公司发展。就公司 2011 年生产经营中的重大事项均发表了独立意见，具体
如下：
    1、2011 年 2 月 21 日召开的第四届董事会第三次会议，关于聘任公司副总
经理及内部审计部负责人发表了独立意见。
    2、2011 年 3 月 17 日召开的第四届董事会第四次会议，对以下事项发表了
独立意见：
    （1）关于总经理杨宇超先生辞职的议案；
    （2）关于聘任王本善先生为总经理的议案；
    （3）关于聘任杨宇超先生为副总经理的议案；
    （4）关于公司专项治理活动的自查报告和整改计划的议案。
    3、2011 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议，对以下事项发表了
独立意见：
    （1）关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明；
    （2）关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见；
    （3）关于募集资金年度存放与使用的专项报告；
    （4）关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议
案。
    4、2011 年 7 月 13 日召开第四届董事会第七次会议，对使用超募资金对外
投资和向银行申请综合授信额度议案发表了独立意见。
    5、2011 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议，对使用部分超募资
金永久性补充流动资金议案发表了独立意见。
       三、在保护投资者权益方面的工作
    2011 年，本人持续管制公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督
促公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司
《信息披露事务管理制度》的有关规定，做好信息披露工作。建议公司对一些可
能对公司股票产生较大影响的事项及时予以公告，确保公司信息披露的及时、准
确和完整。
    2011 年，本人严格按照有关法律法规以及公司相关规定履行职责，按时亲
自参加公司的董事会会议，认真审议各个议案，客观地发表自己的观点，并利用
自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护全体股份特别是中小股东的合
法利益。
    本人除了参加公司董事会和股份大会外，多次到公司进行实地现场调研，深
入了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件方式，与公司董事及高级管
理人员保持密切沟通，关注公司业务发展和投资项目的进展情况，有效地履行了
独立董事的职责。
    在公司 2011 年年报编制和披露过程中，及时了解 2011 年年报审计工作安排，
积极与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，确保审计报告全面反映公司
真是情况。在董事会会议上认真听取公司关于 2011 年工作总结和 2012 年工作计
划，对公司 2011 年度制度执行情况、生产经营情况、内部控制管理情况和重大
事项进展情况进行了全方位了解，认真履行独立董事的职责。
    四、培训与学习情况
    报告期内，本人认真学习证监会和深圳证劵交易所最新的法律法规及其他文
件，尤其是《深圳证券交易所中小企业板规则汇编》，不断提升保护社会公众股
东权益的意识，持续提高个人的履职能力，切实加强对投资者利益保护的能力。
    五、其他事项
    报告期内，无提议召开董事会会议的情况。
    报告期内，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    报告期内，无聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
    六、联系方式
    电子邮件：yct@cmtba.org.cn
    新的一年里，本人将进一步加强对相关法律法规及要求的学习，继续本着勤
勉、诚信的原则，积极与公司其他董事、监事和经营层的沟通，切实维护好公司
和投资者合法利益。




                                              独立董事：于成廷
                                              二○一二年四月六日