日发数码:独立董事2011年度述职报告(王仲辉)2012-04-09
浙江日发数码精密机械股份有限公司
独立董事 2011 年度述职报告
作为浙江日发数码精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事
的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等
有关法律、法规的规定及要求,认真行使公司所赋予的权利,忠实履行职责,充
分发挥独立董事的独立作用,切实维护好公司整体利益和全体股东尤其是中小股
东的合法权益。现就本人 2011 年履行职责情况汇报如下:
一、2011 年出席董事会及股东大会的情况
2011 年度公司共召开 9 次董事会会议,本人出席会议情况如下:
本年召开 本年应参加 现场出 以通讯方式 委托出 投票情况
董事会次数 董事会次数 席次数 参加次数 席次数 (反对次数)
9 9 5 4 0 0
2011 年度公司共召开 1 次股东大会,本人出席会议情况如下:
本年召开 本年应参加 现场出 以通讯方式 委托出 投票情况
股东大会次数 股东大会次数 席次数 参加次数 席次数 (反对次数)
1 1 1 0 0 0
二、发表独立意见的情况
(一)2011 年度,本着勤勉务实和诚信负责的原则,本人认真审阅会议议
案及相关材料,积极参与各议案的讨论并依据个人的专业知识提出个人的建议,
为董事会的科学决策起到了积极作用。报告期内,公司董事会、股东大会的召集
召开符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程序,合法有效。本人对董
事会审议通过的所有议案经过慎重思考后均投了赞成票,没有投反对票或弃权
票。
(二)发表独立意见的情况
2011 年度,本人恪尽职守、勤勉尽责,及时了解公司生产经营信息,全面
关注公司发展。就公司 2011 年生产经营中的重大事项均发表了独立意见,具体
如下:
1、2011 年 2 月 21 日召开的第四届董事会第三次会议,关于聘任公司副总
经理及内部审计部负责人发表了独立意见。
2、2011 年 3 月 17 日召开的第四届董事会第四次会议,对以下事项发表了
独立意见:
(1)关于总经理杨宇超先生辞职的议案;
(2)关于聘任王本善先生为总经理的议案;
(3)关于聘任杨宇超先生为副总经理的议案;
(4)关于公司专项治理活动的自查报告和整改计划的议案。
3、2011 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议,对以下事项发表了
独立意见:
(1)关于公司对外担保和关联方资金占用情况;
(2)关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告;
(3)关于募集资金年度存放与使用的专项报告;
(4)关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议
案。
4、2011 年 7 月 13 日召开第四届董事会第七次会议,对使用超募资金对外
投资和向银行申请综合授信额度议案发表了独立意见。
5、2011 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议,对使用部分超募资
金永久性补充流动资金议案发表了独立意见。
三、在保护投资者权益方面的工作
2011 年,本人持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道,督
促公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司
《信息披露事务管理制度》的有关规定,做好信息披露工作。建议公司对一些可
能对公司股票产生较大影响的事项及时予以公告,确保公司信息披露的及时、准
确和完整。
2011 年,本人严格按照有关法律法规以及公司相关规定履行职责,按时亲
自参加公司的董事会会议,认真审议各个议案,客观地发表自己的观点,并利用
自己的专业知识做出独立、公正的判断,切实保护全体股东特别是中小股东的合
法利益。
本人除了参加公司董事会和股份大会外,多次到公司进行实地现场调研,深
入了解公司的生产经营和财务状况;通过电话和邮件方式,与公司董事及高级管
理人员保持密切沟通,关注公司业务发展和投资项目的进展情况,有效地履行了
独立董事的职责。
在公司 2011 年年报编制和披露过程中,及时了解 2011 年年报审计工作安排,
确保年报按时准确的披露;积极与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题,
确保审计报告全面反映公司真实情况。在董事会会议上认真听取公司关于 2011
年工作总结和 2012 年工作计划,对公司 2011 年度制度执行情况、生产经营情况、
内部控制管理情况和重大事项进展情况进行了全方位了解,认真履行独立董事的
职责。
四、培训与学习情况
报告期内,本人认真学习证监会和深圳证劵交易所最新的法律法规及其他文
件,尤其是《深圳证券交易所中小企业板规则汇编》,不断提升保护社会公众股
东权益的意识,持续提高个人的履职能力,切实加强对投资者利益保护的能力。
五、其他事项
报告期内,无提议召开董事会会议的情况。
报告期内,无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
报告期内,无聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮件:researchinchina@yahoo.com.cn
新的一年里,本人将进一步加强对相关法律法规及要求的学习,继续本着勤
勉、诚信的原则,积极与公司其他董事、监事和经营层的沟通,切实维护好公司
和投资者合法利益。
独立董事:王仲辉
二○一二年四月六日