证券代码：002520               证券简称：日发数码                   编号：2012-015



                   浙江日发数码精密机械股份有限公司
                       2011 年年度股东大会决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏。


     重要提示：
     1、董事会于 2012 年 4 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登
了《关于召开 2011 年年度股东大会的通知》；
     2、本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更议案的情况；
     3、本次股东大会以现场会议的方式召开。


     一、会议召开和出席情况
     1、会议召开情况
     （1）会议召开时间：2012 年 5 月 3 日上午 8:30；
     （2）会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园
                         日发酒店公寓六楼会议室；
     （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式；
     （4）召集人：浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
     （5）会议主持人：公司董事长王本善先生；
     （6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定。
    2、出席情况
    （1）出席现场会议的股东（代理人）代表共 7 名，代表有表决权股份 72,500,000 股，
占公司总股本 96,000,000 股的 75.52%。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，国浩律师集团（杭州）事务所律师出
席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票表决的方式逐项审议以下议案，审议表决结果如下：
     1、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》；

    表决结果：赞成 72,500,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股，赞成票占出席股东大

会有表决权股份总数的 100％。

    2、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》；

    表决结果：赞成 72,500,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股，赞成票占出席股东大

会有表决权股份总数的 100％。

    3、审议通过了《2011 年度财务决算报告》；

    表决结果：赞成 72,500,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股，赞成票占出席股东大

会有表决权股份总数的 100％。

    4、以特别决议审议通过了《2011 年度利润分配方案》；

    表决结果：赞成 72,500,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股，赞成票占出席股东大

会有表决权股份总数的 100％。

    5、审议通过了《2012 年度财务预算报告》；

    表决结果：赞成 72,500,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股，赞成票占出席股东大

会有表决权股份总数的 100％。

    6、审议通过了《2011 年度报告及其摘要》；

    表决结果：赞成 72,500,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股，赞成票占出席股东大

会有表决权股份总数的 100％。

    7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》；

    表决结果：赞成 72,500,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股，赞成票占出席股东大

会有表决权股份总数的 100％。

    8、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

    表决结果：赞成 72,500,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股，赞成票占出席股东大
会有表决权股份总数的 100％。

    9、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度>
的议案》；

    表决结果：赞成 72,500,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股，赞成票占出席股东大

会有表决权股份总数的 100％。

    10、审议通过了《关于制定<关联交易管理制度>的议案》；

    表决结果：赞成 72,500,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股，赞成票占出席股东大

会有表决权股份总数的 100％。

    三、独立董事述职情况
    公司独立董事王仲辉先生宣读了本人述职报告，并代表独立董事于成廷先生、俞国荣先
生进行了述职，对 2011 年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常
工作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了报告。独立董事于成廷先生、王
仲辉先生、俞国荣先生的《独立董事 2011 年度述职报告》全文于 2012 年 4 月 10 日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    四、律师见证情况
    本次会议由国浩律师集团（杭州）事务所俞婷婷律师见证并出具了《法律意见书》，该法
律意见书认为：日发数码本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召
集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
    五、会议备查文件
    1、公司 2011 年年度股东大会决议；
    2、国浩律师集团（杭州）事务所关于本次股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                    浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会
                                              二○一二年五月四日