证券代码：002520               证券简称：日发数码                  编号：2012-016




              浙江日发数码精密机械股份有限公司
              第四届董事会第十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。


      浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2012 年 5 月 4
日在公司四楼会议室举行了第四届董事会第十五次会议（以下简称“会议” ）。会议通
知已于 2012 年 4 月 24 日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场
和通讯方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持，本次会议应到董事 7
人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表
决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江日发数码精密机械股份有限公司章
程》的规定。经与会董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：
    审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案。
    修订后的该制度具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    特此公告。




                                  浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会
                                                  二○一二年五月七日