证券代码：002520               证券简称：日发数码               编号：2012-025




              浙江日发数码精密机械股份有限公司
              第四届董事会第十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。


      浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2012 年 6 月 20
日在公司三楼会议室举行了第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议” ）。会议通
知已于 2012 年 6 月 10 日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场
和通讯方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持，本次会议应到董事 7
人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表
决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江日发数码精密机械股份有限公司章
程》的规定。经与会董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：
    审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》。
    同意使用超募资金 11400 万元与科菲亚重型装备有限公司共同现金出资设立子公司
收购山西中亚神力铸造有限公司的经营性资产。
    《关于使用部分超募资金对外投资的公告》具体内容详见于公司披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 1 票（董事章贤妃女士认为该项目不具备人
力资源优势而弃权）；
    表决结果：通过。


    特此公告。



                                  浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会
                                             二○一二年六月二十一日