证券代码：002520           证券简称：日发数码              编号：2012-026



           浙江日发数码精密机械股份有限公司
           第四届监事会第十一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2012 年 6
月 20 日公司三楼会议室进行了第四届监事会第十一次会议（以下简称“会议” ）。
会议通知已于 2012 年 6 月 10 日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。
本次会议采用以现场和通讯方式召开。会议由公司监事会主席夏新先生召集和主
持，公司应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决
通过了以下议案：
    审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》。
    公司使用超募资金对外投资，符合公司发展规划和生产经营的需要，是合理
的，也是必要的。该投资项目的实施，将进一步增强公司的核心竞争力，有利于
全体股东的利益。投资项目的内容及表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》及超募资金使用管理的相关法律法规、部门规章制度。
    同意使用超募资金 11400 万元与科菲亚重型装备有限公司共同现金出资设
立子公司收购山西中亚神力铸造有限公司的经营性资产。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。


    特此公告。


                            浙江日发数码精密机械股份有限公司监事会
                                     二○一二年六月二十一日