证券代码：002520               证券简称：日发数码                     编号：2012-030


             浙江日发数码精密机械股份有限公司
             第四届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2012 年 7
月 17 日在公司三楼会议室举行了第四届董事会第十八次会议（以下简称“会
议” ）。会议通知已于 2012 年 7 月 7 日以书面、传真、邮件方式向全体董事发
出。本次会议采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集
和主持，本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：
     一、审议通过了《关于向银行申请买方信贷额度并承担担保责任的议案》；
     同意 2011 年度公司向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任。
     表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
     表决结果：通过。
     二、审议通过了《关于对深圳证券交易所监管函所涉事项的整改报告》
     《关于对深圳证券交易所监管函所涉事项的整改报告》具体内容详见于公司
披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
     表决结果：通过。


     特此公告。




                                      浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会
                                                      二○一二年七月十八日