证券代码：002520             证券简称：日发数码                   编号：2012-036


               浙江日发数码精密机械股份有限公司
               第四届董事会第二十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2012 年 9 月 4 日
在公司三楼会议室举行了第四届董事会第二十次会议（以下简称“会议” ）。会议通知
已于 2012 年 8 月 24 日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场方
式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持，本次会议应到董事 7 人，实
到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事
人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江日发数码精密机械股份有限公司章程》的
规定。经与会董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：
    一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司 2012 年第一次临
时股东大会审议。
    修订后的《公司章程》具体内容详见公司巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《公
司章程修订对照表》详见附件。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    二、审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》
    《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    特此公告。




                                       浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会
                                                  二○一二年九月四日
       附件：

                浙江日发数码精密机械股份有限公司章程修订对照表

序号                     原章程条款                                       修订后的章程条款
       第四十四条中“（十）对社会公众股东利益有重大影    第四十四条中“（十）利润分配事项；（十一）对社会
 1     响的其他事项；（十一）中国证监会、深交所要求采    公众股东利益有重大影响的其他事项；（十二）中国证
       取网络投票等方式的其他事项。”                    监会、深交所要求采取网络投票等方式的其他事项。”
                                                         第七十七条中 “（六）调整利润分配政策；（七）法
       第七十七条中“（六）法律、行政法规或本章程规定
                                                         律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决
 2     的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大
                                                         议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过
       影响的、需要以特别决议通过的其他事项。”
                                                         的其他事项。”
       第八十八条   股东大会现场结束时间不得早于网络或
                                                         第八十八条   会议主持人应当宣布每一提案的表决情
       其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况
                                                         况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
       和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
                                                         在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表
 3     在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他
                                                         决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股
       表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主
                                                         东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义
       要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保
                                                         务。
       密义务。
                                                         第一百六十五条   公司实行积极的利润分配政策，重视
                                                         对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性
                                                         和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
                                                         （一）利润分配的形式
                                                         公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或
                                                         者法律、法规允许的其他方式。公司董事会可以根据公
                                                         司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期分红。
                                                         （二）实施现金分红时应同时满足的条件
                                                         1、公司该年度或半年度实现的可供分配利润的净利润
                                                         （即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正
                                                         值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持
                                                         续经营；
       第一百六十五条   公司利润分配政策为：公司实行同
                                                         2、公司累计可供分配的利润为正值；
       股同利的股利政策，股东依照其所持有的股份份额获
 4                                                       3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意
       得股利和其他形式的利益分配。
                                                         见的审计报告；
                                                         4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募
                                                         集资金项目除外）。
                                                         前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来
                                                         十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑
                                                         物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资
                                                         产的 30%，且超过 5,000 万元人民币。
                                                         （三）现金分红的比例
                                                         在满足现金分红条件的前提下，公司原则上每年度进行
                                                         一次现金分红，公司最近三年以现金方式累计分配的利
                                                         润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
                                                         （四）股票股利分配的条件
                                                         在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利
润增长快速，且董事会认为公司股票价格与公司股本规
模不匹配时，可提出股票股利分配预案。
（五）利润分配的决策程序和机制
1、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合
公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况和股
东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东
大会批准。董事会审议利润分配具体方案时，应当进行
认真研究和论证，独立董事应对利润分配预案发表明确
的独立意见并公开披露。
2、利润分配预案应经董事会、监事会审议通过后，方
能提交公司股东大会审议。
3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，除现场
会议外，还应当采用网络投票的方式为中小股东发表意
见提供渠道。
4、公司当年盈利但未作出利润分配预案的，管理层需
对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原
因、未用于分红的资金留存公司的用途或使用计划，并
由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；
董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
（六）利润分配政策的调整机制
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，
确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发
点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规
范性文件及本章程的规定。有关调整利润分配政策的议
案，由独立董事、监事会发表同意意见，经公司董事会
审议后提交公司股东大会批准。
（七）利润分配信息披露机制
公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详
细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情
况，说明分红标准和比例、相关的决策程序和机制是否
符合本章程及相关法律法规的规定。
（八）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣
减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。