证券代码：002520               证券简称：日发数码                    编号：2012-038



                   浙江日发数码精密机械股份有限公司
                  2012 年第一次临时股东大会决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏。


     重要提示：
     1、董事会于 2012 年 9 月 5 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了
《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》；
     2、本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更议案的情况；
     3、本次股东大会以现场会议的方式召开。


     一、会议召开和出席情况
     1、会议召开情况
     （1）会议召开时间：2012 年 9 月 24 日上午 9:00
     （2）会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园
                         公司三楼会议室
     （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式
     （4）召集人：浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
     （5）会议主持人：公司董事长王本善先生
     （6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定。
    2、出席情况
    （1）出席现场会议的股东（代理人）代表共 2 名，代表有表决权股份 92,638,497 股，
占公司总股本 144,000,000 股的 64.33%。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，国浩律师集团（杭州）事务所律师出
席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票表决的方式审议以下议案，审议表决结果如下：
    以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

    表决结果：赞成 92,638,497 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股，赞成票占出席股东大

会有表决权股份总数的 100％。

    三、律师见证情况
    本次会议由国浩律师（杭州）事务所俞婷婷律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意
见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资
格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
    五、会议备查文件
    1、公司 2012 年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                   浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会
                                              二○一二年九月二十四日