证券代码：002520           证券简称：日发数码             编号：2013-001



           浙江日发数码精密机械股份有限公司
         第四届董事会第二十二次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2013 年 1
月 14 日在公司三楼会议室举行了第四届董事会第二十二次会议（以下简称“会
议” ）。会议通知已于 2013 年 1 月 4 日以书面、传真、邮件方式向全体董事发
出。本次会议采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集
和主持，本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和
《浙江日发数码精密机械股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票
方式逐项表决以下议案：
    一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
    同意提名王本善、王吉、陆平山、杨宇超、于成廷、王仲辉、潘自强为公司
第五届董事会董事候选人，于成廷、王仲辉、潘自强为第五届董事会独立董事候
选人，并提交股东大会审议，其中独立董事资格需深交所审核无异议后方可提交
股东大会审议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计不得超过公司董事总数的二分之一。第五届董事会董事候选人的个人简历见
附件。
    独立董事经核查，发表独立意见如下：
    1、本次董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定；
    2、候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职
责的要求，不存在《公司法》第一百四十七条规定的任一情形，以及被中国证监
会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
    3、同意公司第五届董事会董事候选人名单，并提交股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    二、审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》
    《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。


    特此公告。




                                 浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会
                                          二○一三年一月十四日




附件：董事候选人简历
    1、王本善先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1962 年 9 月，大学本科学
历；现任公司董事长兼总经理，上海日发数字化系统有限公司董事长兼总经理、
浙江日发控股集团有限公司董事、中国机床工具工业协会常务理事、中国铣床分
会副理事长、机床行业产业预警专业组专家成员。
    截至披露日，王本善先生直接持有公司 4.5%的股份；与持有公司 5%以上股
份的股东及公司的实际控制人不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
   2、王吉先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1963 年 3 月，大专学历；现
任浙江日发控股集团有限公司执行董事；曾任浙江日发控股集团有限公司助理总
裁、工会主席、浙江日发纺织机械有限公司董事会秘书、办公室主任等。
   截至披露日，王吉先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
   3、陆平山先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1971 年 6 月，大学本科学
历；现任公司副总经理，公司车铣事业部总经理；曾任公司技术部经理和技术副
总。
   截至披露日，陆平山先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
    4、杨宇超先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1972 年 6 月，大学本科学
历；现任公司副总经理，公司铣镗事业部总经理；曾任公司销售部副经理、总经
理助理兼销售部经理、副总经理和总经理。
   截至披露日，杨宇超先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
    5、于成廷先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1940 年 1 月，高级工程师；
现任公司独立董事，中国机床工具工业协会特别顾问、名誉理事长；曾任中国机
床工具工业协会高级顾问、秘书长（总干事长）、常务副理事长，党支部书记。
   截至披露日，于成廷先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
   于成廷先生于 2002 年 4 月 22 日至 2002 年 4 月 26 日参加由中国证券监督管
理委员和清华大学经济管理学院共同举办的上市公司独立董事培训班，并取得结
业证书，证书编号为 01982。
   6、王仲辉先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1962 年 12 月，教授，硕
士生导师；现任公司独立董事、南京财经大学 WTO 研究中心教授，硕士生导师；
曾任南京财经大学国际经贸学院副院长、新加坡国立大学东亚政治经济研究所研
究员，杭州电子科技大学财经学院教授。
   截至披露日，王仲辉先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
   王仲辉先生于 2008 年参加了由中国证券监督管理委员会授权上海国际会计
学院举办的 2008 年度第七期上市公司独立董事任职资格培训班，并取得结业证
书，证书编号为 01189。
   7、潘自强先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1965 年，硕士研究生，注
册会计师，会计学和 MBA 硕士生导师；浙江财经学院会计学院教授，兼任浙江
赞宇科技股份有限公司独立董事。
   截至披露日，潘自强先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
   潘自强先生于 2011 年 7 月 22 日至 2011 年 7 月 24 日参加了由中国证券监督
管理委员会授权深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班，并取得结
业证书，证书号为：深交所公司高管（独立董事）培训字（1103607172）号。