证券代码：002520           证券简称：日发数码              编号：2013-003



           浙江日发数码精密机械股份有限公司
      关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十二次会议审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》，
现将2013年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：
    一、会议召开时间：2013年1月30日 (星期三) 上午9:00
    二、会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园
                     公司三楼会议室
    三、会议召开方式：现场会议
    四、会议召集人：公司董事会
    五、股权登记日:2013年1月23日（星期三）
    六、本次股东大会审议的议案：
    议案一：《关于公司董事会换届选举的议案》；
    （一）非独立董事选举
    1、选举第五届董事会董事候选人王本善先生为公司董事；
    2、选举第五届董事会董事候选人王吉先生为公司董事；
    3、选举第五届董事会董事候选人陆平山先生为公司董事；
    4、选举第五届董事会董事候选人杨宇超先生为公司董事；
    （二）独立董事选举
    5、选举第五届董事会独立董事候选人于成廷先生为公司独立董事；
    6、选举第五届董事会独立董事候选人王仲辉先生为公司独立董事；
    7、选举第五届董事会独立董事候选人潘自强先生为公司独立董事；
    议案二：《关于公司监事会换届选举的议案》；

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   8、选举第五届监事会监事候选人董益光先生为公司监事；
   9、选举第五届监事会监事候选人夏新先生为公司监事。
   特别强调事项：
   1、上述议案将对各候选人采用累积投票方式表决，其中议案一独立董事和非
独立董事候选人表决分别进行。
   所谓累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事
时，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者股东代表监事人数相同的表
决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
   2、独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审
核无异议后方可提交本次股东大会审议。
   七、出席会议办法
    （1）出席会议对象：
     ①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
      ②凡在2013年1月23日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的股东均可参加会议。
    （2）登记办法：
     ①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定
代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
      ②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；
      ③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委
托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
      ④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异
地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
     ⑤登记时间：2013年1月28日上午8：30至11：30，下午13：00 至17：00；
     ⑥登记地点：公司证券投资部。
     （3）其他事项
     ① 与会代表交通及食宿费用自理；
     ② 联系地址：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园
                     公司证券投资部


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联系人：李燕、陈甜甜
电   话：0575-86299888   传   真：0575-86299177
邮   编：312500




                         浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会
                                  二○一三年一月十四日




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  附件：

                              授权委托书

     兹委托            （身份证号码为                         ）代表本人（本单位）

 出席浙江日发数码精密机械股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会并行使表决

 权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
                                                                         累积投票
                            议案
                                                                         表决股数
1、《关于公司董事会换届选举的议案》

（1）选举第五届董事会董事候选人王本善先生为公司董事                             股

（2）选举第五届董事会董事候选人 王吉先生为公司董事                              股

（3）选举第五届董事会董事候选人 陆平山先生为公司董事                            股

（4）选举第五届董事会董事候选人 杨宇超先生为公司董事                            股

（5）选举第五届董事会董事候选人 于成廷先生为公司独立董事                        股

（6）选举第五届董事会董事候选人 王仲辉先生为公司独立董事                        股

（7）选举第五届董事会董事候选人 潘自强先生为公司独立董事                        股

2、《关于公司监事会换届选举的议案》

（8）选举第五届监事会监事候选人董益光先生为公司监事                             股

（9）选举第五届监事会监事候选人夏新先生为公司监事                               股

     除上述表决权外，本人并授权其签署会议记录、会议决议等与浙江日发数码
 精密机械股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会有关的所有法律文件。
委托人姓名或名称：                          身份证号码（营业执照号）：

委托人股东帐号：                            委托人持股数：

受托人姓名：                                受托人身份证号码：

                                            委托人姓名或名称（签章）：
                                            委托时间：       年   月    日
 备注：本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单
 位公章。




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