浙江日发数码精密机械股份有限公司独立董事
       关于公司董事会换届选举事项的独立意见


    浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。根据中国证监会
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市
规则》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是，
审慎负责的工作态度，基于独立判断的立场，并详细审核了董事候选人的职业、
学历、职称、工作经历、全部兼职等情况，现就上述事项发表独立意见如下：
    1、本次董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定；
    2、候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职
责的要求，不存在《公司法》第一百四十七条规定的任一情形，以及被中国证监
会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
     3、同意公司第五届董事会董事候选人名单，并提交股东大会审议。




                                    独立董事：于成廷、王仲辉、俞国荣
                                             二○一三年一月十四日