证券代码：002520               证券简称：日发数码          编号：2013-006



            浙江日发数码精密机械股份有限公司
            2013 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


       重要提示：
    1、董事会于 2013 年 1 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》；
    2、本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更议案的情况；
    3、本次股东大会以现场会议的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召开时间：2013 年 1 月 30 日上午 9:00
    （2）会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园
                           公司三楼会议室
    （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式
    （4）召集人：浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会
    （5）会议主持人：公司董事长王本善先生
    （6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
    2、出席情况
    （1）出席现场会议的股东（代理人）代表共 5 名，代表有表决权股份
99,919,497 股，占公司总股本 144,000,000 股的 69.39%。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，国浩律师（杭州）事务
所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票表决的方式审议以下议案，审议表决结果如下：
    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
    该议案采取累积投票制选举王本善先生、王吉先生、陆平山先生、杨宇超先
生、于成廷先生、王仲辉先生和潘自强先生为公司第五届董事会董事，其中于成
廷先生、王仲辉先生和潘自强先生为公司为第五届董事会独立董事；任期三年，
自 2013 年 1 月 30 日起至第五届董事会任期届满时止。具体表决结果如下：
    （1）非独立董事表决情况：
     1）选举王本善先生为公司第五届董事会董事；
    该议案的表决结果为：同意 99,919,497 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100%。
     2）选举王吉先生为公司第五届董事会董事；
     该议案的表决结果为：同意 99,919,497 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100%。
     3）选举陆平山先生为公司第五届董事会董事；
     该议案的表决结果为：同意 99,919,497 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100%。
     4）选举杨宇超先生为公司第五届董事会董事；
     该议案的表决结果为：同意 99,919,497 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100%。
    （2）独立董事表决情况：
     1）选举于成廷先生为公司第五届董事会独立董事；
     该议案的表决结果为：同意 99,919,497 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100%。
     2）选举王仲辉先生为公司第五届董事会独立董事；
     该议案的表决结果为：同意 99,919,497 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100%。
     3）选举潘自强先生为公司第五届董事会独立董事；
     该议案的表决结果为：同意 99,919,497 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100%。
     2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
     该议案采取累积投票制选董益光先生、夏新先生为公司为第五届监事会监
事，与职工代表监事梁洪均先生共同组成公司第五届监事会；上述监事任期三年
自 2013 年 1 月 30 日起至第五届监事会任期届满时止。表决结果如下：
     1）选举董益光先生为公司第五届监事会监事；
     该议案的表决结果为：同意 99,919,497 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100%。
     2）选举夏新先生为公司第五届监事会监事；
     该议案的表决结果为：同意 99,919,497 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100%。
    三、律师见证情况
    本次会议由国浩律师集团（杭州）事务所俞婷婷律师见证并出具了《法律意
见书》，该法律意见书认为：日发数码本次股东大会的召集和召开程序，出席本
次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的决议为合法、有效。
    四、会议备查文件
    1、公司 2013 年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩律师集团（杭州）事务所关于本次股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会
                                          二○一三年一月三十日