浙江日发数码精密机械股份有限公司独立董事
                关于五届一次董事会相关事项的
                               独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为公司的
独立董事，在认真审阅公司董事会提交的有关资料的同时，并就有关问题向公司有
关部门和人员进行了询问，现就公司第五届董事会第一次会议关于聘任王本善先生
为公司总经理、聘任陆平山先生、杨宇超先生、丁亚灿先生、李燕女士为公司副总
经理、聘任李燕女士为董事会秘书、聘任周国祥先生为财务负责人及聘任黄林军先
生为内部审计部负责人的事项发表独立意见如下：

    公司总经理候选人王本善先生、副总经理候选人陆平山先生、杨宇超先生、丁亚
灿先生及李燕女士、董事会秘书候选人李燕女士、财务负责人候选人周国祥先生及内
部审计部负责人候选人黄林军先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够
胜任所聘岗位职责的要求，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》等有关规定，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任
公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的
情况。

    本次聘任程序符合法律法规及公司章程的规定，同意聘任王本善先生为公司总
经理，同意聘任陆平山先生、杨宇超先生、丁亚灿先生及李燕女士为公司副总经理，
同意聘任李燕女士为董事会秘书、周国祥先生为财务负责人及黄林军先生为内部审
计部负责人。




                                     独立董事：于成廷、王仲辉、潘自强
                                                   2013年1月30日