证券代码：002520            证券简称：日发数码             编号：2013-007


           浙江日发数码精密机械股份有限公司
            第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 1 月
30 日在公司三楼会议室举行了第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”）。
会议通知已于 2013 年 1 月 20 日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次
会议采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持，
本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议
的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。经
与会董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：
    一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    同意选举王本善先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自 2013 年 1
月 30 日起至第五届董事会任期届满时止。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》
    同意选举公司第五届董事会各专门委员会成员，具体如下：
    1、审计委员会：王仲辉、潘自强、王吉
    2、战略委员会：于成廷、王仲辉、王本善
    3、提名委员会：于成廷、潘自强、王吉
    4、薪酬与考核委员会：王仲辉、潘自强、王本善
    各专门委员会任期与第五届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公
司董事职务，自动失去委员资格。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；


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    表决结果：通过。
    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任王本善先生为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期三
年，自 2013 年 1 月 30 日起至第五届董事会任期届满时止。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意聘任陆平山先生为公司副总经理，负责车铣事业部的生产经营管理工
作；同意聘任杨宇超先生为公司副总经理，负责铣镗事业部的生产经营管理工作；
同意聘任丁亚灿先生为公司副总经理，负责磨削事业部的生产经营管理工作；同
意聘任李燕女士为公司副总经理，负责证券投资部的相关工作。上述人员任期三
年，自 2013 年 1 月 30 日起至第五届董事会任期届满时止。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任李燕女士为公司董事会秘书，负责董事会办公室的相关工作，任期
三年，自 2013 年 1 月 30 日起至第五届董事会任期届满时止。
    李燕女士联系方式如下：
    1、联系电话、传真：0575-86299888、0575-86299177
    2、办公邮箱：liyan@rifa.com.cn
    3、办公地址：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园
    4、邮政编码：312500
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    六、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
    同意聘任周国祥先生为公司财务负责人，负责财务部相关工作，任期三年，
自 2013 年 1 月 30 日起至第五届董事会任期届满时止。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。


                                    2
    七、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》
    同意聘任黄林军先生为公司内审部负责人，负责内审部相关工作，任期三年，
自 2013 年 1 月 30 日起至第五届董事会任期届满时止。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任陈甜甜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书的相关工作，任
期三年，自 2013 年 1 月 30 日起至第五届董事会任期届满时止。
    陈甜甜女士联系方式如下：
    1、联系电话、传真：0575-86299888、0575-86299177
    2、办公邮箱：chentt@rifa.com.cn
    3、办公地址：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园
    4、邮政编码：312500
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    上述人员简历见附件。


    特此公告。




                                 浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会
                                            二○一三年一月三十日




    附件：简历
   1、王本善先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1962 年 9 月，大学本科学
历；现任公司董事长兼总经理，上海日发数字化系统有限公司董事长兼总经理、
浙江日发控股集团有限公司董事、中国机床工具工业协会常务理事、中国铣床分
会副理事长、机床行业产业预警专业组专家成员。


                                    3
    截至披露日，王本善先生直接持有公司 4.5%的股份；除在日发集团担任董
事外，与持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
   2、王吉先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1963 年 3 月，大专学历；现
任浙江日发控股集团有限公司副总裁、执行董事；曾任浙江日发纺织机械有限公
司董事会秘书、办公室主任、浙江日发控股集团有限公司工会主席、助理总裁等。
   截至披露日，王吉先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
   3、陆平山先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1971 年 6 月，大学本科学
历；现任公司副总经理；曾任公司技术部经理和技术副总。
   截至披露日，陆平山先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    4、杨宇超先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1972 年 6 月，大专学历；
现任公司副总经理；曾任公司销售部副经理、总经理助理兼销售部经理、副总经
理和总经理。
   截至披露日，杨宇超先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    5、于成廷先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1940 年 1 月，高级工程师；
现任公司独立董事，中国机床工具工业协会特别顾问、名誉理事长；曾任中国机
床工具工业协会高级顾问、秘书长（总干事长）、常务副理事长，党支部书记。
   截至披露日，于成廷先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
   于成廷先生于 2002 年 4 月 22 日至 2002 年 4 月 26 日参加由中国证券监督管
理委员和清华大学经济管理学院共同举办的上市公司独立董事培训班，并取得结


                                    4
业证书，证书编号为 01982。
   6、王仲辉先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1962 年 12 月，教授，硕
士生导师；现任公司独立董事、南京财经大学 WTO 研究中心教授，硕士生导师；
曾任南京财经大学国际经贸学院副院长、新加坡国立大学东亚政治经济研究所研
究员，杭州电子科技大学财经学院教授。
   截至披露日，王仲辉先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
   王仲辉先生于 2008 年参加了由中国证券监督管理委员会授权上海国际会计
学院举办的 2008 年度第七期上市公司独立董事任职资格培训班，并取得结业证
书，证书编号为 01189。
   7、潘自强先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1965 年，硕士研究生，注
册会计师，会计学和 MBA 硕士生导师；浙江财经学院会计学院教授，兼任浙江
赞宇科技股份有限公司独立董事。
   截至披露日，潘自强先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
   潘自强先生于 2011 年 7 月 22 日至 2011 年 7 月 24 日参加了由中国证券监督
管理委员会授权深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班，并取得结
业证书，证书号为：深交所公司高管（独立董事）培训字（1103607172）号。
    8、丁亚灿先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1976 年 5 月，大专学历；
现任公司磨削事业部负责人；曾任公司物资管理部副经理、经理。
    截至披露日，丁亚灿先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    9、李燕女士：中国国籍，无境外居留权，生于 1979 年 1 月，硕士学历；现
任公司董事会秘书、副总经理；曾任湖北潜江市劳动和社会保障局职员、公司人
力资源部经理。
    截止披露日，李燕女士未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东及实际


                                    5
控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的法人、实际控制人及其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所惩戒。李燕女士已通过深交所第十期董秘资格考试，符
合《公司法》和《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格。
    10、周国祥先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1963 年 8 月，大学本科
学历，会计师；现任公司财务部负责人；曾任公司财务主管。
   截至披露日，周国祥先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    11、黄林军先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1973 年 11 月，大学本科
学历，企业法律顾问、内部审计师；现任公司内审部负责人；曾任浙江新时代律
师事务所律师、浙江京新药业股份有限公司信用部经理兼法务顾问、公司法务专
员、营销办主任。
   截至披露日，黄林军先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    12、陈甜甜女士：中国国籍，无境外居留权，生于 1983 年 11 月，大学本
科学历；现任公司证券事务代表；曾任阿里巴巴（中国）网络技术有限公司职员、
公司人力资源部人事专员、董秘办文员。
    截至披露日，陈甜甜女士未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈甜甜女士已通过深交所董秘
资格培训考试，符合《公司法》和《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格。




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