证券代码：002520            证券简称：日发数码             编号：2013-012



           浙江日发数码精密机械股份有限公司
      关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二次会议审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》，现将
2013年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：
    一、会议召开时间：2013年3月23日 (星期六) 上午9:00
    二、会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园
                       公司三楼会议室
    三、会议召开方式：现场会议
    四、会议召集人：公司董事会
    五、股权登记日:2013年3月18日（星期一）
    六、本次股东大会审议的议案：
        1、《关于变更公司名称的议案》；
        2、《关于修订<公司章程>的议案》（需要以特别决议通过）；
    七、出席会议办法
     （1）出席会议对象：
      ①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
      ②凡在2013年3月18日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的股东均可参加会议。
     （2）登记办法：
      ①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定
代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
      ②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

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      ③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委
托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
      ④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异
地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
     ⑤登记时间：2013年3月21日上午8：30至11：30，下午13：00 至17：00；
     ⑥登记地点：公司证券投资部。
     （3）其他事项
     ① 与会代表交通及食宿费用自理；
     ② 联系地址：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园
                     公司证券投资部
       联系人：李燕、陈甜甜
       电   话：0575-86299888    传   真：0575-86299177
       邮   编：312500




                                 浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会
                                          二○一三年三月六日




                                      2
附件：

                                授权委托书



    兹委托            （身份证号码为                           ）代表本人（本单

位）出席浙江日发数码精密机械股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会并行使

表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

               议案                          同意       反对     弃权     回避

1、关于变更公司名称的议案

2、关于修订《公司章程》的议案

    除上述表决权外，本人并授权其签署会议记录、会议决议等与浙江日发数码
精密机械股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会有关的所有法律文件。

委托人姓名或名称：                  身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账号：                    委托人持股数：

受托人姓名：                        受托人身份证号码：



                                           委托人姓名或名称（签章）：


                                           委托时间：    年     月   日




备注：本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单
位公章。




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