证券代码：002520             证券简称：日发数码                编号：2013-011


           浙江日发数码精密机械股份有限公司
             第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 3 月 6
日在公司三楼会议室举行了第五届董事会第二次会议（以下简称“会议” ）。会
议通知已于 2013 年 2 月 26 日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会
议采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持，本
次会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议
的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。经
与会董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：
    一、审议通过了《关于变更公司名称的议案》，并同意提交公司 2013 年第
二次临时股东大会审议。
    鉴于公司发展的需要，为使公司名称更能体现所属行业特征，在品牌塑造、
市场拓展等方面发挥更大的效用，公司董事会同意变更公司名称，并授权公司经
营层办理相关的变更登记手续。具体如下：
    变更前：
    公司名称：浙江日发数码精密机械股份有限公司
    证券全称：浙江日发数码精密机械股份有限公司
    证券简称：日发数码
    英文全称：ZheJiang RIFA Digital Precision Machinery Co.,Ltd.
    英文简称：RIFA Digital
    变更后：
    公司名称：浙江日发精密机械股份有限公司
    证券全称：浙江日发精密机械股份有限公司


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    证券简称：日发精机
    英文全称：Zhejiang RIFA Precision Machinery Co.,Ltd.
    英文简称：RIFA Precision Machinery
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司 2013 年
第二次临时股东大会审议。
    鉴于公司名称的变更，同意公司对《公司章程》中第一章第四条做相应修改，
具体如下：
    原文为：
    公司注册名称：浙江日发数码精密机械股份有限公司
    英文名称：ZheJiang RIFA Digital Precision Machinery Co.,Ltd.
    修改为：
    公司注册名称：浙江日发精密机械股份有限公司
    英文全称：Zhejiang RIFA Precision Machinery Co.,Ltd.
    修订后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    三、审议通过了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》
    《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见公司披露媒
体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。


    特此公告。


                                   浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会
                                               二○一三年三月六日


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