证券代码：002520               证券简称：日发数码          编号：2013-013



           浙江日发数码精密机械股份有限公司
          2013 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     重要提示：
    1、董事会于 2013 年 3 月 6 日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》；
    2、本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更议案的情况；
    3、本次股东大会以现场会议的方式召开。
     一、会议召开和出席情况
     1、会议召开情况
     （1）会议召开时间：2013 年 3 月 23 日上午 9:00
     （2）会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园
                           公司三楼会议室
     （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式
     （4）召集人：浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会
     （5）会议主持人：公司董事长王本善先生
     （6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
    2、出席情况
    （1）出席现场会议的股东（代理人）代表共 5 名，代表有表决权股份
101,062, 497 股，占公司总股本 144,000,000 股的 70.18%。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，国浩律师（杭州）事务
所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票表决的方式审议以下议案，审议表决结果如下：
    1、审议通过了《关于变更公司名称的议案》

    表决结果：赞成 101, 062, 497 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股，赞成票

占出席股东大会有表决权股份总数的 100％。

    2、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

    表决结果：赞成 101, 062, 497 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股，赞成票

占出席股东大会有表决权股份总数的 100％。

    三、律师见证情况
    本次会议由国浩律师集团（杭州）事务所俞婷婷律师、鲁晓红律师见证并出
具了《法律意见书》，该法律意见书认为：日发数码本次股东大会的召集和召开
程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事
宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
    四、会议备查文件
    1、公司 2013 年第二次临时股东大会决议；
    2、国浩律师集团（杭州）事务所关于本次股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                 浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会
                                           二○一三年三月二十五日