证券代码：002520                证券简称：日发数码                     编号：2013-017



             浙江日发数码精密机械股份有限公司
           关于 2013 年日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     一、日常关联交易基本情况
     1、关联交易概述
     浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度与关联
方浙江自力机械有限公司、浙江万丰科技开发有限公司就采购机床钣金件及喷
涂、采购设备构成日常关联交易，预计总金额不超过450万元；与关联方山东日
发纺织机械有限公司、浙江自力机械有限公司、浙江日发纺织机械股份有限公司、
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司、威海万丰镁业科技发展有限公司、广东万丰摩
轮有限公司、威海万丰奥威汽轮有限公司、浙江万丰摩轮有限公司和宁波奥威尔
轮毂有限公司就销售机床产品及配件，构成日常关联交易，预计总金额不超过
2440万元。
     上述关联交易预计事项已经2013年3月23日召开的公司第五届董事会第三次
会议审议通过，关联董事王吉先生在审议议案时予以回避表决。
     2、预计关联交易类别和金额
                                                                             单位：万元

                                                         2013 年预计发     2012 年发生
           交易对方                   交易内容
                                                            生金额            金额

 山东日发纺织机械有限公司        销售机床产品及配件                  150             0.82

 浙江日发纺织机械股份有限公司    销售机床产品及配件                  10              0.00

                                采 购机 床钣金 件及 喷
 浙江自力机械有限公司                                                400        345.56
                                涂



                                         1
浙江自力机械有限公司           销售机床产品及配件       100       57.51

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司   销售机床产品及配件       800      809.97

威海万丰镁业科技发展有限公司   销售机床产品及配件        50         1.96

广东万丰摩轮有限公司           销售机床产品及配件       200      213.80

威海万丰奥威汽轮有限公司       销售机床产品及配件        80       41.03

浙江万丰摩轮有限公司           销售机床产品及配件       800      114.44

宁波奥威尔轮毂有限公司         销售机床产品及配件       150         2.82

浙江万丰科技开发有限公司           采购配件              50         0.00

浙江万丰科技开发有限公司       销售机床产品及配件       100      118.80

            合计                          -            2,890    1,706.71

     二、关联方介绍
     （一） 山东日发纺织机械有限公司
     1、公司基本情况
     法定代表人：何旭平
     注册资本：7,851.46万元
     注册地址：聊城经济技术开发区中华路北首
     经营范围：纺织机械开发、生产、销售。经营本企业自产产品的出口业务
和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料和进口业务。
     2、与本公司的关联关系：同受控股股东控制。
     3、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
    （二）浙江日发纺织机械股份有限公司
     1、公司基本情况
     法定代表人：郑和军
     注册资本：6,000万元
     注册地址：浙江省新昌县高新技术产业园区（南岩）日发数字科技园
     经营范围：研制、生产、销售：纺织准备设备、针织机械、织造设备、前
纺设备、纺纱设备；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、
零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术
除外（以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。


                                      2
     2、与本公司的关联关系：同受控股股东控制。
     3、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
    （三）浙江自力机械有限公司
     1、公司基本情况
     法定代表人：吴楠
     注册资本：3,471万元
     注册地址：新昌县省级高新技术产业园区
     经营范围：生产、加工、销售：机械产品；货物进出口、技术进出口（以
上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。
     2、与本公司的关联关系：同受实际控制人控制。
     3、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
    （四）浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
     1、公司基本情况
     法定代表人：陈爱莲
     注册资本：39,009.8968万元
     注册地址：浙江省新昌县工业区（后溪）
     经营范围：汽车铝合金车轮及零部件的生产、销售及技术咨询，技术服务：
经营进出口业务(范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》) 。（上述
经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
     2、与本公司的关联关系：同受实际控制人控制。
     3、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
    （五）威海万丰镁业科技发展有限公司
     1、公司基本情况
     法定代表人：朱训明
     注册资本：4,000 万元

     注册地址：威海高技术产业开发区科技路
     经营范围：金属、非金属材料及其制品、卡丁车、运动器材、环保设备的
研究、开发、制造、销售和有关的技术服务；黄金购销；备案范围内的货物及技
术进出口（法律、法规、国务院决定禁止的项目除外，法律、法规、国务院决定


                                   3
限制的项目须取得许可证后方可经营）。
     2、与本公司的关联关系：同受实际控制人控制。
     3、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
     （六）广东万丰摩轮有限公司
     1、公司基本情况
     法定代表人：张锡康
     注册资本：10，000万元
     注册地址：江门市棠下镇金桐二路12号2幢
     经营范围：生产、销售：摩托车零部件，汽车零部件（不含发动机制造）；
技术咨询；货物进出口。
     2、与本公司的关联关系：同受实际控制人控制。
     3、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
    （七）威海万丰奥威汽轮有限公司
     1、公司基本情况
     法定代表人：梁赛南
     注册资本：5,000万元
     注册地址：威海市高技区火炬路218号
     经营范围：汽车铝合金车轮及其零部件的生产、销售；车轮及其零部件的
技术咨询。经营本企业自产产品及技术的出口业务（国家统一联合经营的商品除
外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及
技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料
加工和“三来一补”业务。
    2、与本公司的关联关系：同受实际控制人控制。
    3、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
   （八）浙江万丰摩轮有限公司
    1、公司基本情况
    法定代表人：张锡康
    注册资本：13,800万元
    注册地址：浙江省新昌县高新技术工业园区


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    经营范围：生产、销售摩托车铝合金车轮及相关零部件的开发和售后服务。
    2、与本公司的关联关系：同受实际控制人控制。
    3、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
   （九）宁波奥威尔轮毂有限公司
     1、公司基本情况
     法定代表人：陈滨
     注册资本：2,000万美元
     注册地址：宁波保税区南区庐山西路167号10幢1层
     经营范围：铝合金轮毂产品及汽车配件的研发、生产；在保税状态下的自
制产品销售
     2、与本公司的关联关系：同受实际控制人控制。
     3、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
   （十）浙江万丰科技开发有限公司
     1、公司基本情况
     法定代表人：倪伟勇
     注册资本：2500万元
     注册地址：新昌县城关镇省级高新技术产业园区
     经营范围：生产销售：铸造机械、铸件、模具、成套自动化设备、环保设
备；科技开发：铸造机械、成套自动化设备、环保设备、有色合金铸件。
     2、与本公司的关联关系：同受实际控制人控制。
     3、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
    三、关联交易定价政策及定价依据
    公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允
的原则进行，不会损害上市公司的利益。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步
扩大公司生产规模，提高公司效益和制造能力，巩固和扩大公司市场占有率和影
响力，保证公司产品的市场份额和公司经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，
不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，


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公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
    五、独立董事及中介机构的意见
    1、独立董事意见
    独立董事对公司交联交易进行了认真审查，并发表如下独立意见：公司 2013
年度日常关联交易是生产经营过程中的正常业务往来，有利于公司的生产经营，
且遵循了公开、公平、公正的原则。公司董事会在审议表决此议案时，关联董事
依照有关规定回避表决，表决程序合法、合规，不存在违规情形及损害股东和公
司权益情形，且符合监管部门有关法律法规及《公司章程》等的规定。
    2、保荐机构意见
    经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司 2013 年度日常关
联交易预计事项已经 2013 年 3 月 23 日召开的公司第五届董事会三次会议审议通
过，关联董事王吉先生在审议该议案时予以回避表决, 独立董事发表了同意意
见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《关联交易管理办法》等相
关规定，决策程序合法有效；关联交易定价遵循公平公允原则，交易价格根据市
场价协商确定，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。保荐机构对日发数码
2013 年度日常关联交易预计事项无异议。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
    3、华泰联合证券有限责任公司关于浙江日发数码精密机械股份有限公司
2013年度日常关联交易预计情况的专项核查意见。


    特此公告。




                                浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会
                                          二○一三年三月二十六日




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