证券代码：002520            证券简称：日发数码             编号：2013-014


             浙江日发数码精密机械股份有限公司
             第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2013 年 3
月 23 日在公司三楼会议室举行了第五届董事会第三次会议（以下简称“会议” ）。
会议通知已于 2013 年 3 月 3 日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次
会议采用现场方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持，本次会
议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召
集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江日发数
码精密机械股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票方式逐项表决
以下议案：
    一、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》，并同意提交公司 2012 年度
股东大会审议。
    公司独立董事于成廷先生、王仲辉先生、俞国荣先生向董事会提交了《2012
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2012 年度股东大会上述职。独立董事述职
报告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    二、审议通过了《2012 年度总经理工作报告》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    三、审议通过了《2012 年财务决算报告》，并同意提交公司 2012 年度股东
大会审议。
    公司实现营业收入 32,362.15 万元，比去年同期下降 26.57%；实现归属于


                                    1
公司股东的净利润 6,764.60 万元，比去年同期下降 30.99%；实现每股收益 0.47
元。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
       四、审议通过了《2012 年度利润分配方案》，并同意提交公司 2012 年度股
东大会审议。
    经天健会计师事务所有限公司出具的天健审〔2013〕1208 号《审计报告》
确认，2012 年度浙江日发数码精密机械股份有限公司（母公司）实现利润总额
77,221,564.26 元，应交所得税为 11,414,305.88 元，实现净利润 65,807,258.38
元。可供股东分配利润 118,890,401.11 元。依据《公司法》和《公司章程》及
国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：
    以 2012 年 12 月 31 日总股本 144,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股
派送现金红利 8 元（含税），共分派红利 115,200,000 元；资本公积金转增股本
预案为：每 10 股转增 5 股。
    上述利润分配方案实施后，公司总股本由 14,400 万股增加至 21,600 万股。
    同意拟提请股东大会授权董事会办理因 2012 年利润分配方案实施而引起的
公司注册资本变更等相关事宜，具体内容：根据公司股东大会审议的《2012 年
利润分配方案》的结果，增加公司注册资本（由 14,400 万元增加至 21,600 万元），
修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。
    该分红方案由公司董事长王本善先生提议，主要基于如下原因：1、根据监
管部门倡导的“现金分红”政策，结合公司实际情况，提升公司的企业形象；2、
公司上市以来一直贯彻“高分红”的股利分配方案，通过高分红让股东共享公司
发展成果；3、公司当期实现净利润 6580.73 万元，加上年初未分配利润 5966.39
万元，累计可供股东分配利润 11889.04 万元，具备高分红的利润基础。4、报告
期末，经营活动现金流量净额 4891.64 万元，与去年同期增长 45.14%，公司流动
资金、银行承兑汇票都比较充足，也具备高分红条件。该分配方案不会造成公司
出现流动资金短缺的情况。
    过去 12 个月内公司未使用募集资金补充流动资金的事项，未来 12 个月尚未
有计划使用募集资金补充流动资金。


                                      2
    公司 2012 年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司在首次公开发行 A 股股票
的招股说明书中做出的承诺。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    五、审议通过了《2013 年度财务预算报告》，并同意提交公司 2012 年度股
东大会审议。
    公司预计 2013 年度实现销售收入 42,735 万元，同比增长 32.05%；实现净
利润 7,500 万元，同比增长 11.03%。销售收入增长率与净利润增长率出现差异
的原因主要是市场竞争的加剧，适当进行产品价格调整；募集资金利息收入减少，
财务费用会有一定幅度上升；原材料和劳动力成本的上升也影响了利润水平。
    上述财务预算不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营管
理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意风险。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    六、审议通过了《2012 年年度报告及其摘要》，并同意提交公司 2012 年度
股东大会表决。
    《2012 年年度报告及其摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    七、审议通过了《2012 年度内部控制自我评价报告》
    《 2012 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    八、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审
计机构的议案》，并同意提交公司 2012 年度股东大会审议。
    因天健会计师事务所有限公司勤勉尽责，能够公允合理地发表审计意见，能


                                           3
够较好地履行聘任合同，经公司董事会审计委员会提议，同意公司续聘天健会计
师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构，聘期一年，自 2012 年度股东大会
审议通过之日起计算，双方具体权利义务按照聘任合同执行。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    九、审议通过了《关于 2013 年度日常关联交易预计的议案》
    该议案已经独立董事、监事会出具了明确同意意见，公司出具了《关于 2013
年度日常关联交易预计的公告》，公告详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    关联董事王吉先生回避表决。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    十、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
    天健会计师事务所出具了天健审〔2013〕1209 号《募集资金年度存放与使
用情况鉴证报告》；公司独立董事对此发表了独立意见。
    上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司 2012
年年度股东大会审议。
    《公司章程》修订对照表详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    十二、审议通过了《关于召开 2012 年度股东大会的议案》
    《关于召开 2012 年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。




                                     4
特此公告。




             浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会
                        二○一三年三月二十六日




                5