证券代码：002520             证券简称：日发数码              编号：2013-016



             浙江日发数码精密机械股份有限公司
              关于召开 2012 年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三次会议审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》，现将2012年度
股东大会的有关事项通知如下：
    1、会议召开时间：2013年5月3日 (星期五) 上午10:30
    2、会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园
                        公司三楼会议室
    3、会议召开方式：现场会议
    4、会议召集人：公司董事会
    5、股权登记日:2013年4月25日（星期四）
    6、会议主要议题：
       （1）《2012年度董事会工作报告》
       （2）《2012年度监事会工作报告》
       （3）《2012年度财务决算报告》
       （4）《2012年度利润分配方案》（需要以特别决议通过）
       （5）《2013年度财务预算报告》
       （6）《2012年度报告及其摘要》
       （7）《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议
案》
       （8）《关于修订<公司章程>的议案》 （需要以特别决议通过）
       公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    7、出席会议办法

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    （1）出席会议对象：
     ①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
      ②凡在2013年4月25日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的股东均可参加会议。
    （2）登记办法：
      ①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定
代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
      ②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；
      ③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委
托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
      ④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异
地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
     ⑤登记时间：2013年4月27日上午9:00至11：00，下午14：00 至17：00；
     ⑥登记地点：浙江日发数码精密机械有限公司证券投资部。
     （3）其他事项
     ① 与会代表交通及食宿费用自理；
     ② 联系地址：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园
                     浙江日发数码精密机械股份有限公司证券投资部
       联系人：李燕、陈甜甜
       电   话：0575-86299888
       传   真：0575-86299177
       邮   编：312500




                                浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会
                                         二○一三年三月二十六日




                                     2
附件：

                              授权委托书

       兹委托          （身份证号码为                        ）代表本人（本单位）

出席浙江日发数码精密机械股份有限公司 2012 年度股东大会并行使表决权。本人

（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
  序号                 议案                      同意   反对        弃权   回避

   1      2012 年度董事会工作报告

   2      2012 年度监事会工作报告

   3      2012 年度财务决算报告

   4      2012 年度利润分配方案

   5      2013 年度财务预算报告

   6      2012 年年度报告及其摘要

   7      关于续聘天健会计师事务所有限公
          司为公司 2013 年度审计机构的议案

   8      关于修订《公司章程》的议案

    除上述表决权外，本人并授权其签署会议记录、会议决议等与浙江日发数码
精密机械股份有限公司 2012 年度股东大会有关的所有法律文件。

委托人姓名或名称：                     身份证号码（营业执照号）：

委托人股东帐号：                       委托人持股数：

受托人姓名：                           受托人身份证号码：

                                           委托人姓名或名称（签章）：
                                           委托时间：   年     月    日
备注：本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单
位公章。




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