证券代码：002520           证券简称：日发数码           编号：2013-015


             浙江日发数码精密机械股份有限公司
               第五届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月23
日在公司三楼会议室进行了第五届监事会第二次会议（以下简称“会议”）。会
议通知已于2013年3月3日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会
议采用以现场方式召开。会议由公司监事会主席董益光先生召集和主持，公司应
到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议
案：
    一、审议通过了《2012年度监事会工作报告》，并同意提交公司2012年度股
东大会审议。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：通过。
    二、审议通过了《2012年财务决算报告》，并同意提交公司2012年度股东大
会审议。
    公司实现营业收入 32,362.15 万元，比去年同期下降 26.57%；实现归属公
司股东的净利润 6,755.15 万元，比去年同期下降 31.08％；实现每股收益 0.47
元。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：通过。
    三、审议通过了《2012年度利润分配方案》，并同意提交公司2012年度股东
大会审议。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：通过。
    四、审议通过了《2012年度报告及其摘要》，并同意提交公司2012年度股东
大会审议。
    经审议，监事会认为公司董事会编制和审核浙江日发数码精密机械股份有限
公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2012年
年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：通过。
    五、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》
    经审议，监事会认为公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、
法规和证券监管部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执
行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的
发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司2012年度内部控制的自我评价报
告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况，提出了合理、可行的改
进意见和完善措施。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：通过。
    特此公告！




                               浙江日发数码精密机械股份有限公司监事会
                                      二○一三年三月二十六日