浙江日发数码精密机械股份有限公司
独立董事对五届三次董事会相关事项发表的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关法律法规的
规定和要求，作为浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，我们认真审查了公司 2012 年度相关议案的资料，并就相关情况与公司管
理层及相关部门进行了调查和交流，经讨论后对以下事项发表独立意见：
    一、关于 2012 年度内部控制自我评价报的独立意见
    根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《中下企业板上市公司内部审计工作指引》等相关规章制度的
有关规定，作为公司的独立董事，对公司五届三次董事会关于《2012 年度公司内
部控制自我评价报告》的议案进行了认真核查，基于独立的判断能力，发表如下
独立意见：
     公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，符合有关法律
法规和证券监管部门的要求，《2012 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    同意将上述议案提交股东大会审议。
    二、关于 2012 年度募集资金年度存放与使用的专项报告
    根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，认真审阅
了公司董事会提交的《关于募集资金年度存放与使用的专项报告》和天健会计师
事务所出具的《鉴证报告》，询问了公司业务部门和管理人员，对公司 2012 年度
募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：
    2012 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在变更募集资金用途的情况，也
不存在募集资金存放与使用的其他违规情形。公司编制的《2012 年度募集资金存
放与使用的专项报告》真实反映了公司募集资金的存放与使用情况。
    同意将上述议案提交股东大会审议。
    三、关于对外担保和关联方资金占用情况的独立意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《中小企业板上市
公司规范运作指引》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司
2012 年度对外担保情况和关联方占用资金情况进行了认真的核查，发表如下独立
意见：
    1、报告期内，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于向银行申请
买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》。通过对公司的对外担保的监督，一致
认为：该项担保业务的开展，将为公司优质客户提供资金，以提高目标客户的合
同履约能力，将有效地促进和巩固公司与客户之间的合作伙伴关系，符合公司的
长远发展利益。上述担保没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对
外担保的相关规定。此外，报告期内公司没有为股东、实际控制人及关联方提供
担保，没有债务重组和资产置换的情况，也没有其他损害公司和股东利益或造成
公司资产流失的情况。
    2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
    四、关于续聘公司 2013 年度审计机构的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章制度的有
关规定，作为公司的独立董事，就续聘天健会计师事务所为公司 2013 年度审计机
构一事发表如下独立意见：
    经核查，天健会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作
的丰富经验和职业素养，对于规范公司的财务运作，能够起到积极的建设性作用。
其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、
公允、合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致
同意公司续聘天健会计师事务所作为公司 2013 年度审计机构。
    五、关于公司 2013 年日常关联交易预计的议案的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公
司董事行为指引》、《关联交易决策制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司
的独立董事，就公司 2013 年度日常关联交易预计的议案进行了认真审核，发表如
下独立意见：
    公司 2013 年度日常关联交易是生产经营过程中的正常业务往来，有利于公司
的生产经营，且遵循了公开、公平、公正的原则。公司董事会在审议表决此议案
时，关联董事依照有关规定回避表决，表决程序合法、合规，不存在违规情形及
损害股东和公司权益情形，且符合监管部门有关法律法规及《公司章程》等的规
定。
       六、关于公司 2012 年度利润分配方案的独立意见
    公司 2012 年度利润分配方案符合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司
在首次公开发行 A 股股票的招股说明书中做出的承诺，有效的保护了投资者的利
益。
    同意将上述议案提交股东大会审议。




                                        于成廷        王仲辉        潘自强


                                                 二○一三年三月二十三日