浙江日发数码精密机械股份有限公司 2012 年内部控制规则落实情况自查表的专项核查意见




                        华泰联合证券有限责任公司

               关于浙江日发数码精密机械股份有限公司

      2012年内部控制规则落实情况自查表的专项核查意见

    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为浙江日发数码精密机
械股份有限公司（以下简称“日发数码”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股
票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公
司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规和规
范性文件的要求，对日发数码在 2012 年《内部控制规则落实自查表》进行了核查，核
查情况如下：


    一、日发数码对内部控制规则落实的自查情况


    根据深圳证券交易所的相关规定，日发数码对公司内部控制相关规则的落实情况
展开了自查，核查了公司内部审计和审计委员会运作情况、信息披露的内部控制情况、
内幕交易的内部控制情况、募集资金的内部控制情况、关联交易的内部控制情况、对
外担保的内部控制情况、重大投资的内部控制情况，出具了公司 2012 年《内部控制规
则落实自查表》。


   二、保荐机构核查意见


    经核查，日发数码出具的公司 2012 年《内部控制规则落实自查表》如实反映了公
司在内部控制规则各方面的落实情况。本保荐机构对日发数码出具的 2012 年《内部控
制规则落实自查表》无异议。




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               浙江日发数码精密机械股份有限公司 2012 年内部控制规则落实情况自查表的专项核查意见



(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于浙江日发数码精密机械股份有限公
司 2012 年内部控制规则落实情况自查表的专项核查意见》之签章页）




    保荐代表人(签字)：
                               刘   勇                    杜卫民




                                                      华泰联合证券有限责任公司(公章)
                                                                2013 年 3 月 23 日




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