证券代码：002520             证券简称：日发精机               编号：2013-021



               浙江日发精密机械股份有限公司
     关于增加 2012 年度股东大会临时提案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 3 月 23 日

召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2012 年度股东大会的议

案》，并于 2013 年 3 月 26 日发布了《关于召开 2012 年度股东大会的通知》，定

于 2013 年 5 月 3 日召开 2012 年度股东大会。详见公司 2013 年 3 月 26 日发布在

指定信息披露媒体上的公告。

    经公司第五届董事会第二次会议及 2013 年第二次临时股东大会审议通过了

《关于变更公司名称的议案》，即：公司中文全称和证券全称由原“浙江日发数

码精密机械股份有限公司”变更为“浙江日发精密机械股份有限公司”；证券简

称由“日发数码”变更为“日发精机”；英文全称由原“ZheJiang RIFA Digital

Precision Machinery Co.,Ltd.”变更为“Zhejiang RIFA Precision Machinery

Co.,Ltd.”；英文简称由原“RIFA Digital”变更为“RIFA Precision Machinery”。

    公司于 2013 年 3 月 28 日完成了工商变更登记手续，并于 2013 年 4 月 10 日

发布了《关于变更公司名称及证券简称的公告》。由于公司英文简称“RIFA

Precision Machinery”字符过多，2013 年 4 月 15 日，公司收到了公司控股股

东浙江日发控股集团有限公司向董事会提交书面文件，提议将公司英文简称由原

“RIFA Digital”变更为“RIFA PM”，提请将该议案增加至 2012 年度股东大会
审议。

    经公司董事会审核认为，截至 2013 年 4 月 15 日，浙江日发控股集团有限公

司持有公司 50.83%的股份，为公司控股股东，其提出的增加股东大会临时提案

的程序符合《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司董事会将上述议案作为临时提案提交公司 2012 年度股东大会审议。现将公

司 2012 年度股东大会的相关具体事项重新通知如下：

    1、会议召开时间：2013年5月3日 (星期五) 上午10:30
    2、会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园
                        公司三楼会议室
    3、会议召开方式：现场会议
    4、会议召集人：公司董事会
    5、股权登记日:2013年4月25日（星期四）
    6、会议主要议题：
       （1）《2012年度董事会工作报告》
       （2）《2012年度监事会工作报告》
       （3）《2012年度财务决算报告》
       （4）《2012年度利润分配方案》（需要以特别决议通过）
       （5）《2013年度财务预算报告》
       （6）《2012年度报告及其摘要》
       （7）《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议
案》
       （8）《关于修订<公司章程>的议案》 （需要以特别决议通过）
       （9）《关于变更公司英文简称的议案》
        公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    7、出席会议办法
       （1）出席会议对象：
        ①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
         ②凡在2013年4月25日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的股东均可参加会议。
    （2）登记办法：
         ①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定
代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
         ②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；
         ③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委
托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
         ④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异
地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
     ⑤登记时间：2013年4月27日上午9:00至11：00，下午14：00 至17：00；
     ⑥登记地点：浙江日发精密机械股份有限公司证券投资部。
     （3）其他事项
     ① 与会代表交通及食宿费用自理；
     ② 联系地址：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园
                       浙江日发精密机械股份有限公司证券投资部
           联系人：李燕、陈甜甜
           电   话：0575-86299888
           传   真：0575-86299177
           邮   编：312500


      特此公告。




                                    浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                                           二○一三年四月十五日




附件：
                              授权委托书

      兹委托           （身份证号码为                      ）代表本人（本单位）

出席浙江日发精密机械股份有限公司 2012 年度股东大会并行使表决权。本人（本

单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
 序号                  议案                   同意   反对         弃权   回避

  1      2012 年度董事会工作报告

  2      2012 年度监事会工作报告

  3      2012 年度财务决算报告

  4      2012 年度利润分配方案

  5      2013 年度财务预算报告

  6      2012 年年度报告及其摘要

  7      关于续聘天健会计师事务所有限公
         司为公司 2013 年度审计机构的议案

  8      关于修订《公司章程》的议案

  9      关于变更公司英文简称的议案

      除上述表决权外，本人并授权其签署会议记录、会议决议等与浙江日发精密
机械股份有限公司 2012 年度股东大会有关的所有法律文件。

委托人姓名或名称：                      身份证号码（营业执照号）：

委托人股东帐号：                        委托人持股数：

受托人姓名：                            受托人身份证号码：

                                        委托人姓名或名称（签章）：
                                        委托时间：    年     月     日
备注：本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单
位公章。