证券代码：002520                证券简称：日发精机          编号：2013-023



                浙江日发精密机械股份有限公司
                    2012 年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


       重要提示：
    1、董事会于 2013 年 3 月 26 日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2012 年度股东大会的通知》；
    2、2013 年 4 月 15 日，经公司控股股东浙江日发控股集团有限公司提议，
公司董事会同意将《关于变更公司英文简称的议案》增加至 2012 年度股东大会
审议；
    3、本次股东大会召开期间，无否决或变更议案的情况；
    4、本次股东大会以现场会议的方式召开。
       一、会议召开和出席情况
       1、会议召开情况
       （1）会议召开时间：2013 年 5 月 3 日上午 10:30；
       （2）会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园
                           公司三楼会议室
       （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式；
       （4）召集人：浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会；
       （5）会议主持人：公司董事长王本善先生；
       （6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
    2、出席情况
    （1）出席现场会议的股东（代理人）代表共 5 名，代表有表决权股份
99,683,247 股，占公司总股本 144,000,000 股的 69.22%。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，国浩律师（杭州）事务
所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票表决的方式逐项审议以下议案，审议表决结果如
下：
       1、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》；
    表决结果：赞成 99,683,247 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股，赞成票
占出席股东大会有表决权股份总数的 100％。
    2、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》；
    表决结果：赞成 99,683,247 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股，赞成票
占出席股东大会有表决权股份总数的 100％。
    3、审议通过了《2012 年度财务决算报告》；
    表决结果：赞成 99,683,247 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股，赞成票
占出席股东大会有表决权股份总数的 100％。
    4、以特别决议审议通过了《2012 年度利润分配方案》；
    表决结果：赞成 99,683,247 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股，赞成票
占出席股东大会有表决权股份总数的 100％。
    5、审议通过了《2013 年度财务预算报告》；
    表决结果：赞成 99,683,247 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股，赞成票
占出席股东大会有表决权股份总数的 100％。
    6、审议通过了《2012 年度报告及其摘要》；
    表决结果：赞成 99,683,247 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股，赞成票
占出席股东大会有表决权股份总数的 100％。
       7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审
计机构的议案》；
    表决结果：赞成 99,683,247 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股，赞成票
占出席股东大会有表决权股份总数的 100％。
    8、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
    表决结果：赞成 99,683,247 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股，赞成票
占出席股东大会有表决权股份总数的 100％。
    9、审议通过了《关于变更公司英文简称的议案》；
    表决结果：赞成 99,683,247 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股，赞成票
占出席股东大会有表决权股份总数的 100％。
    三、独立董事述职情况
    公司独立董事王仲辉先生宣读了本人述职报告，并代表独立董事于成廷先
生、俞国荣先生进行了述职，对 2012 年度公司独立董事出席董事会次数及投票
情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况
进行了报告。独立董事于成廷先生、王仲辉先生、俞国荣先生的《独立董事 2012
年度述职报告》全文于 2013 年 3 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上。
    四、律师见证情况
    本次会议由国浩律师（杭州）事务所张立民律师、俞婷婷律师见证并出具了
《法律意见书》，该法律意见书认为：日发精机本次股东大会的召集和召开程序，
出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
    五、会议备查文件
    1、公司 2012 年度股东大会决议；
    2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                    浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                                            二○一三年五月三日