日发精机:第五届监事会第四次会议决议公告2013-06-21
证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2013-029
浙江日发精密机械股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年6月21日在
公司三楼会议室进行了第五届监事会第四次会议(以下简称“会议”)。会议通
知已于2013年6月5日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采
用以现场方式召开。会议由公司监事会主席董益光先生召集和主持,公司应到监
事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,表决通过了以下议案:
审议通过了《关于与吉林万丰签订《产品买卖合同》的议案》
监事会认为上述关联交易经公司第五届董事会第五次会议审议通过,公司独
立董事同意上述关联交易,并发表了事前认可与独立意见,有关关联董事遵守了
回避制度,程序合法有效。关联交易价格均参照市场价格来确定,遵循了公平公
正原则,不存在损害公司和非关联股东利益的行为,更不会对公司持续经营发展
造成影响,同意公司与吉林万丰签订《产品买卖合同》。
关联监事董益光先生回避表决。
表决情况:同意2票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
特此公告!
浙江日发精密机械股份有限公司监事会
二○一三年六月二十一日