证券代码：002520              证券简称：日发精机       编号：2013-030



              浙江日发精密机械股份有限公司
                           关联交易公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就与吉
林万丰奥威汽轮有限公司（以下简称“吉林万丰”）销售产品拟签订《产品买卖
合同》，此项交易属于关联交易，经公司第五届董事会第五次会议审议，现公告
如下：
    一、吉林万丰基本情况概述
    1、法定代表人：陈滨
    2、注册资本：15,000 万元
    3、实收资本：15,000 万元
    4、成立日期：2013 年 3 月 15 日
    5、企业类型：有限责任公司（法人独资）
    6、住所：吉林高新区火炬大厦 20 层 2008 号
    7、经营范围：汽车铝合金车轮及零部件的生产、销售及技术咨询、技术服
务；经营进出口业务。
    8、财务状况：吉林万丰为今年 3 月份刚成立的公司，无相关财务数据，但
其为上市公司浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“万丰奥威”）之全资
子公司，其母公司与本公司曾有多次合作，信誉可靠，履约能力强。
    二、关联交易合同的主要内容和定价政策
    1、交易标的：数控立式加工中心和数控立式车床
    2、交易金额：1544 万元人民币（含税）
    3、合同生效条件：自加盖公司公章之日起生效
    4、定价政策：双方交易价格参照市场价格，按照公平公正的原则，由公司
与吉林万丰双方协商确定。
    三、关联交易目的和对上市公司的影响
    1、公司通过向吉林万丰销售数控立式车床和数控立式加工中心等设备，本
次交易金额约占公司 2012 年度经审计营业收入的 4.77%，在赚取利润的同时更
希望以此为契机，打开东北市场，提高市场占有份额。
    2、公司具备履行合同的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证合同的
顺利履行。
    3、合同均采用分批交货的方式，交货期集中在 2013 年，将对本公司 2013
年度利润产生积极影响。
    四、截止本公告披露日，累计发生的关联交易情况
    2013 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司未与吉林万丰发生关联交易；截至
公告披露日，公司与万丰奥特集团有限公司累计十二个月发生的关联交易金额为
3411.42 万元（含本次拟发生的关联交易金额）。
    吉林万丰为万丰奥威的全资子公司，万丰奥特集团有限公司为万丰奥威的控
股股东。
    上述关联人是公司实际控制人所控制的企业，符合《股票上市规则》第 10.1.3
条第（三）项规定的情形，从而与本公司构成关联方。
    五、独立董事意见
    1、独立董事事先审核意见
    公司独立董事于成廷先生、王仲辉先生及潘自强先生对上述关联交易出具了
事前认可意见如下：
    我们认真审阅了董事会提供的合同文本以及与本次交易有关的资料，吉林万
丰作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司下属全资子公司，其母公司与公司曾有多
次合作，资金实力雄厚，信誉可靠。我们认为公司拟与吉林万丰签署的《产品买
卖合同》定价机制公允、合理，不存在损害广大股东(尤其是中小股东)的利益，
独立董事同意将该议案提交董事会审议。
    2、独立董事独立意见
    公司拟与吉林万丰签订的《产品买卖合同》是生产经营过程中的正常业务往
来，有利于公司的生产经营，且遵循了公开、公平、公正的原则。公司董事会在
审议表决此议案时，关联董事依照有关规定回避表决，表决程序合法、合规，不
存在违规情形及损害股东和公司权益情形，且符合监管部门有关法律法规及《公
司章程》等的规定。
       六、董事会审议情况
    以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与吉林万丰签订<产品买
卖合同>的议案》；对该议案表决中，关联董事王吉先生回避表决，其他六名董事
参与表决，本次关联交易金额占最近一期经审计净资产（2012 年末）的 2.12%,
根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，该事项无需提交股东大会审
议。
       七、监事会意见
    关于上述议案，公司监事会发表意见如下：我们认为上述关联交易经公司第
五届董事会第五次会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了事
前认可与独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。关联交易价
格均参照市场价格来确定，遵循了公平公正原则，不存在损害公司和非关联股东
利益的行为，更不会对公司持续经营发展造成影响，同意公司与吉林万丰签订《产
品买卖合同》。
       八、备查文件
    1、公司第五届董事会第五次会议决议
    2、公司第五届监事会第四次会议决议
    3、公司独立董事关于关联交易的事前认可意见
    4、公司独立董事关于关联交易的独立意见
    5、公司与吉林万丰拟签订的《产品买卖合同》


    特此公告。


                                    浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                                            二○一三年六月二十一日