证券代码：002520            证券简称：日发精机             编号：2013-033


              浙江日发精密机械股份有限公司
            第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 6 月 25 日
在公司三楼会议室举行了第五届董事会第六次会议（以下简称“会议” ）。会议
通知已于 2013 年 6 月 10 日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议
采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持，本次
会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的
召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与
会董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：
    审议通过了《关于使用部分超募资金购买厂房及土地的议案》。
    同意使用部分超募资金人民币 6,541.6 万元购买新昌省级高新技术产业园
区管理委员会名下的部分厂房及土地，并授权公司管理层就此购买事宜与高新园
区进行后续具体商讨，并签署转让协议及办理过户手续等相关事宜。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。


    特此公告。




                                     浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                                            二○一三年六月二十五日