证券代码：002520                 证券简称：日发精机                    编号：2013-039


                 浙江日发精密机械股份有限公司
               第五届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 7 月 24 日
在公司三楼会议室举行了第五届董事会第七次会议（以下简称“会议” ）。会议
通知已于 2013 年 7 月 4 日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议
采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持，本次
会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的
召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与
会董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：
     一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
     《关于向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见于公司披露媒体《证
券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
     表决结果：通过。
     二、审议通过了《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议
案》
     《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的公告》具体内容详见
于公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。


       特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
       二○一三年七月二十六日




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