证券代码：002520              证券简称：日发精机           编号：2013-043


              浙江日发精密机械股份有限公司
            第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 8 月 22 日
在公司三楼会议室举行了第五届董事会第八次会议（以下简称“会议”）。会议通
知已于 2013 年 8 月 2 日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采
用现场方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持，本次会议应到
董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开
以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，
以投票方式逐项表决以下议案：
    一、审议通过了《2013 年半年度报告》
    公司《2013 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2013
年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    二、审议通过了《2013 年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》
    公司《2013 年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    特此公告。




                                     浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                                             二○一三年八月二十二日