日发精机:第五届监事会第七次会议决议公告2013-08-25
证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2013-044
浙江日发精密机械股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月22日在
公司三楼会议室进行了第五届监事会第七次会议(以下简称“会议”)。会议通
知已于2013年8月2日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采
用以现场方式召开。会议由公司监事董益光先生召集和主持,公司应到监事3名,
实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。经与会监事审议,表决通过了以下议案:
一、审议通过了《2013年半年度报告》
与会监事对公司董事会编制的《2013年半年度报告》发表如下审核意见:经
审核,我们认为董事会编制和审核的公司2013年半年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
二、审议通过了《2013年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
特此公告!
浙江日发精密机械股份有限公司监事会
二○一三年八月二十二日