证券代码：002520           证券简称：日发精机               编号：2014-001




              浙江日发精密机械股份有限公司
            第五届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 1 月 7 日
在公司三楼会议室举行了第五届董事会第十次会议（以下简称“会议”）。会议通
知已于 2013 年 12 月 17 日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议
采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持，本次
会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的
召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与
会董事审议，以投票方式表决以下议案：
    审议通过了《关于使用部分超募资金设立控股子公司的议案》。
    同意使用超募资金 2550 万元与两名自然人共同现金出资设立子公司浙江日
发航空数字装备有限责任公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准的名称为
准）。
    《关于使用部分超募资金设立控股子公司的公告》内容详见于公司披露媒体
《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。


    特此公告。



                                     浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                                                  二○一四年一月八日