证券代码：002520           证券简称：日发精机              编号：2014-002


              浙江日发精密机械股份有限公司
            第五届监事会第九次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 1 月 7 日公
司三楼会议室进行了第五届监事会第九次会议（以下简称“会议”）。会议通知已
于 2013 年 12 月 17 日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议
采用以现场和通讯方式召开。会议由公司监事会主席董益光先生召集和主持，公
司应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：
    审议通过了《关于使用部分超募资金设立控股子公司的议案》。
    公司监事会依照有关法律法规对本次投资进行了审查,全体监事一致认为本
次投资符合有关规定和公司整体利益,没有损害中小股东利益的情况。同意使用
超募资金 2550 万元与两名自然人共同现金出资设立子公司浙江日发航空数字装
备有限责任公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准的名称为准）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。


    特此公告。


                                    浙江日发精密机械股份有限公司监事会
                                          二○一四年一月八日