证券代码：002520            证券简称：日发精机             编号：2014-018


               浙江日发精密机械股份有限公司
           第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 17 日
在公司三楼会议室举行了第五届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）。会议
通知已于 2014 年 4 月 7 日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议
采用现场方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持，本次会议应
到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召
开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审
议，以投票方式逐项表决以下议案：
    一、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》，并同意提交公司 2013 年度
股东大会审议。
    公司独立董事于成廷先生、王仲辉先生、潘自强先生向董事会提交了《2013
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2013 年度股东大会上述职。独立董事述职
报告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    二、审议通过了《2013 年度总经理工作报告》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    三、审议通过了《2013 年度财务决算报告》，并同意提交公司 2013 年度股
东大会审议。
    公司 2013 年实现营业收入 247,424,701.88 元，比去年同期下降 23.55%；
实现归属公司股东的净利润 8,223,459.12 元，比去年同期下降 87.84％；实现
每股收益 0.04 元。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    四、审议通过了《2013 年度利润分配方案》，并同意提交公司 2013 年度股
东大会审议。
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2014〕3088 号《审
计报告》确认，2013 年度公司实现利润总额 10,761,591.50 元，应交所得税为
3,452,037.32 元，实现归属于上市公司股东的净利润 8,223,459.12 元。2013 年
度母公司实现净利润 13,950,048.46 元，提取法定盈余公积 1,395,004.85 元。
为保障公司 2014 年良好运营，公司 2013 年度利润拟不转增不分红。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    五、审议通过了《2014 年度财务预算报告》，并同意提交公司 2013 年度股
东大会审议。
    公司预计 2014 年度实现销售收入 43,500 万元，同比增长 75.81%；实现净
利润 6,530 万元，较 2013 年同期增长 694.07%。上述财务预算不代表公司盈利
预测，能否实现取决于市场状况变化、经营管理团队的努力程度等多种因素，存
在一定的不确定性，请投资者注意风险。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    六、审议通过了《2013 年度报告及其摘要》，并同意提交公司 2013 年度股
东大会审议。
    《2013 年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》；《2013 年度报告》
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    七、审议通过了《2013 年度内部控制评价报告》
    公 司 《 2013 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    八、审议通过了《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》，并同意提交公司
2013 年度股东大会审议。
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    因天健会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，能够公允合理地发表审计
意见，能够较好地履行聘任合同，经公司董事会审计委员会提议，同意公司续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构，聘期一年，自
2013 年度股东大会审议通过之日起计算，双方具体权利义务按照聘任合同执行。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    九、审议通过了《关于 2014 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交
公司 2013 年度股东大会审议。
    该议案已经独立董事出具了明确同意意见。
    《关于 2014 年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《中国证券
报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    关联董事王吉回避表决。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    十、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2014〕3089 号《募集
资金年度存放与使用情况鉴证报告》，公司独立董事对此发表了独立意见。
    上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司 2013
年度股东大会审议。
    修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    十二、审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
    公司《重大信息内部报告制度 》具体内容 见信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
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     十三、审议通过了《2014 年第一季度报告全文及正文》
     公司《2014 年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》，公司
《 2014 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
     表决结果：通过。
     十四、审议通过了《关于召开 2013 年度股东大会的议案》
     《关于召开 2013 年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》
和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
     表决结果：通过。


     特此公告。




                                            浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                                                     二○一四年四月十九日




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