日发精机:关于召开2013年度股东大会的通知2014-04-19
证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2014-022
浙江日发精密机械股份有限公司
关于召开 2013 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一
次会议审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》,现将2013年度股
东大会的有关事项通知如下:
1、会议召开时间:2014年5月16日 (星期五) 上午10:30
2、会议召开地点:浙江省新昌县七星街道日发数码科技园
公司三楼会议室
3、会议召开方式:现场会议
4、会议召集人:公司董事会
5、股权登记日:2014年5月12日(星期一)
6、会议主要议题:
(1)《2013年度董事会工作报告》
(2)《2013年度监事会工作报告》
(3)《2013年度财务决算报告》
(4)《2013年度利润分配方案》(需要以特别决议通过)
(5)《2014年度财务预算报告》
(6)《2013年度报告及其摘要》
(7)《关于续聘2014年度审计机构的议案》
(8)《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
(9)《关于修订<公司章程>的议案》 (需要以特别决议通过)
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
7、出席会议办法
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(1)出席会议对象:
①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师;
②凡在2014年5月12日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的股东均可参加会议。
(2)登记办法:
①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定
代表人授权委托书(附件)、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证;
②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证;
③受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委
托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡;
④异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异
地股东信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电话登记;
⑤登记时间:2014年5月14日上午9:00至11:00,下午14:00 至17:00;
⑥登记地点:浙江日发精密机械有限公司证券投资部。
(3)其他事项
① 与会代表交通及食宿费用自理;
② 联系地址:浙江省新昌县七星街道日发数码科技园
浙江日发精密机械股份有限公司证券投资部
联系人:李燕、陈甜甜
电 话:0575-86337958
传 真:0575-86337881
邮 编:312500
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二○一四年四月十九日
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附件:
授权委托书
兹委托 (身份证号码为 )代表本人(本单位)
出席浙江日发精密机械股份有限公司 2013 年度股东大会并行使表决权。本人(本
单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:
序号 议案 同意 反对 弃权 回避
1 2013 年度董事会工作报告
2 2013 年度监事会工作报告
3 2013 年度财务决算报告
4 2013 年度利润分配方案
5 2014 年度财务预算报告
6 2013 年年度报告及其摘要
7 关于续聘 2014 年度审计机构的议案
8 关于 2014 年度日常关联交易预计的
议案
9 关于修订《公司章程》的议案
除上述表决权外,本人并授权其签署会议记录、会议决议等与浙江日发精密
机械股份有限公司 2013 年度股东大会有关的所有法律文件。
委托人姓名或名称: 身份证号码(营业执照号):
委托人股东帐号: 委托人持股数:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托人姓名或名称(签章):
委托时间: 年 月 日
备注:本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;委托单位必须加盖单
位公章。
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