公司章程修订对照表




                                         浙江日发精密机械股份有限公司
                                              公司章程修订对照表


序号                        原章程条款                                            修订后的章程条款

                                                         在第一百六十五条中增加一条款，原公司章程其他条款依次顺延，具体如下：

                                                         （五）现金分红与股票股利分配的优先顺序及比例

                                                         在制定利润分配预案时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展

 1                              -                        阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并根

                                                         据中国证监会的相关规定，区分不同情形，按照章程规定的程序，确定利润

                                                         分配中现金分红的比例。

                                                         公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。

       第一百六十五条中：                                第一百六十五条中：

       （五）利润分配的决策程序和机制                    （六）利润分配的决策程序和机制

 2     1、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合   1、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈

       公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况和股 利情况、资金供给和需求情况和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通

       东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东 过后提交股东大会批准。董事会审议利润分配具体方案时，应当进行认真研



                                                             1
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    大会批准。董事会审议利润分配具体方案时，应当进行 究和论证，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披露。独

    认真研究和论证，独立董事应对利润分配预案发表明确 立董事也可征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审

    的独立意见并公开披露。                            议。

    2、利润分配预案应经董事会、监事会审议通过后，方   2、利润分配预案应经董事会、监事会审议通过后，方能提交公司股东大会

    能提交公司股东大会审议。                          审议。

    3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，除现场   3、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股

    会议外，还应当采用网络投票的方式为中小股东发表意 东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动

    见提供渠道。                                      平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问

    4、公司当年盈利但未作出利润分配预案的，管理层需   题。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，除现场会议外，还应当采用

    对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原    网络投票的方式为中小股东发表意见提供渠道。

    因、未用于分红的资金留存公司的用途或使用计划，并 4、公司当年盈利但未作出利润分配预案的，管理层需对此向董事会提交详

    由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露； 细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途或使

    董事会审议通过后提交股东大会审议批准。            用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审

                                                      议通过后提交股东大会审议批准。

    第一百六十五条中：                                单列为一条，原公司章程其他条款依次顺延，具体如下：

3   （六）利润分配政策的调整机制                      第一百六十六条公司发生下列之一项条件时，本章程第一百六十五条规定的

    公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要， 利润分配政策可进行调整：




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    确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发   1、发生不可抗力因素，如进行利润分配将影响公司未来持续经营的；

    点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规 2、市场波动、境内外政策调整、反垄断、反倾销等因素，造成未来十二个

    范性文件及本章程的规定。有关调整利润分配政策的议 月内公司预测业绩将大幅下降，或可能造成公司须大量流动资金的；

    案，由独立董事、监事会发表同意意见，经公司董事会 3、预计公司可能将发生大额的赔付事件，或其他可能造成公司资产大额减

    审议后提交公司股东大会批准。                     少的事件。

                                                     公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政

                                                     策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法

                                                     律法规、规范性文件及本章程的规定。有关调整利润分配政策的议案，由独

                                                     立董事、监事会发表同意意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议，

                                                     并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。股东大会对调整利润

                                                     分配政策的议案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东

                                                     进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听

                                                     取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

    第一百六十五条中：                               单列为一条，原公司章程其他条款依次顺延，具体如下：

    （七）利润分配信息披露机制                       第一百六十七条 利润分配信息披露机制
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    公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详 公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案

    细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情   和现金分红政策的制定及执行情况，说明分红标准和比例、相关的决策程序




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    况，说明分红标准和比例、相关的决策程序和机制是否 和机制是否符合本章程及相关法律法规的规定。

    符合本章程及相关法律法规的规定。




    第一百六十五条中：                               单列为一条，原公司章程其他条款依次顺延，具体如下：

5   （八）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣 第一百六十八条 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东

    减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。   所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。




                                                                                浙江日发精密机械股份有限公司
                                                                                         董   事   会
                                                                                       2014 年 4 月 17 日




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