浙江日发精密机械股份有限公司
     独立董事对五届十一次董事会相关事项发表的
                            事先认可意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、
《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为浙江日发精密机械股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，就公司第五届董事
会第十一次会议即将审议的相关事项进行了提前审阅，现发表如下事前认可意见：
    一、关于聘任 2014 年度审计机构的事前认可意见
    关于董事会拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计
机构的议案等相关材料，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2013
年公司的外部审计机构，在执业过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正
的审计原则，出具的审计报告和发表的相关专项意见能够客观、真实地反映公司
的财务状况、经营成果等实际情况，严格履行了双方审计约定书所规定的责任和
义务。
    因此，我们同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年
度审计机构，并将《关于聘任 2014 年度审计机构的议案》提交第五届董事会第十
一次会议审议。
    二、关于 2014 年度日常关联交易预计的事前认可意见
    我们于会前收到公司拟提交第五届董事会第十一次会议审议的《关于 2014 年
度日常关联交易预计的议案》等相关材料。经核查，我们认为上述关联交易系公
司日常生产经营产生的必要事项，符合公司业务发展需要，并遵循了交易定价程
序合法、公允原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司未来财
务状况、经营成果和独立性产生影响。
    因此，我们同意公司关于 2014 年度日常关联交易预计事项，并将《关于 2014
年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
（此页无正文，为日发精机独立董事对五届十一次董事会相关事项发表的事先认
可意见）




全体独立董事：




于成廷                    王仲辉                        潘自强




                                                 二○一四年四月十七日