浙江日发精密机械股份有限公司
                 独立董事关于公司非公开发行股票
                    涉及关联交易的事前认可意见
    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2014 年 5 月
8 日召开第五届董事会第十二次会议，审议公司非公开发行股票相关议案。公
司本次非公开发行股票的发行对象之一为公司控股股东浙江日发控股集团有限
公司（以下简称“日发集团”），因此本次非公开发行涉及公司与日发集团之间
的关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，经审阅相关材料，
现发表事前书面意见如下：
    日发集团本次拟以现金认购的方式认购公司本次非公开发行的股票，日发
集团的认购行为涉及关联交易。本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公
司既定的发展战略。该关联交易的实施也体现了控股股东对上市公司的支持和
信心，有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股
东特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
    我们同意将公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项提交公司第五届
第十二次董事会会议审议。