证券代码：002520               证券简称：日发精机          编号：2014-036



              浙江日发精密机械股份有限公司
                   2013 年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     重要提示：
    1、董事会于 2014 年 4 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网上刊登了《关于召开 2013 年度股东大会的通知》；
    2、本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更议案的情况；
    3、本次股东大会以现场会议的方式召开。
     一、会议召开和出席情况
     1、会议召开情况
    （1）会议召开时间：2014 年 5 月 16 日上午 10:30；
    （2）会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园
                           公司三楼会议室
    （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式；
    （4）召集人：浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
    （5）会议主持人：公司董事长王本善先生；
    （6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
    2、出席情况
    （1）出席现场会议的股东（代理人）代表共 6 名，代表股份 144,795,246
股，占公司总股本 216,000,000 股的 67.03%。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，国浩律师（杭州）事务
所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票表决的方式逐项审议以下议案，审议表决结果如
下：
       1、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》；

    表决结果：赞成 144,795,246 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票占出席股东

大会股东所持有效表决权股份总数的 100％。

    2、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》；

    表决结果：赞成 144,795,246 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票占出席股东

大会股东所持有效表决权股份总数的 100％。

       3、审议通过了《2013 年度财务决算报告》；

    表决结果：赞成 144,795,246 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票占出席股东

大会股东所持有效表决权股份总数的 100％。

       4、以特别决议审议通过了《2013 年度利润分配方案》；

    表决结果：赞成 144,795,246 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票占出席股东

大会股东所持有效表决权股份总数的 100％。

       5、审议通过了《2014 年度财务预算报告》；

    表决结果：赞成 144,795,246 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票占出席股东

大会股东所持有效表决权股份总数的 100％。

       6、审议通过了《2013 年度报告及其摘要》；

    表决结果：赞成 144,795,246 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票占出席股东

大会股东所持有效表决权股份总数的 100％。

       7、审议通过了《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》；

    表决结果：赞成 144,795,246 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票占出席股东
大会股东所持有效表决权股份总数的 100％。

    8、审议通过了《关于 2014 年度日常关联交易预计的议案》；

    表决结果：赞成 5,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票占出席股东大会股

东所持有效表决权股份总数的 100％。

    关联股东浙江日发控股集团有限公司、吴捷先生、王本善先生及郑和军先生

合计持有公司股份 144,789,746 股，回避表决。

    9、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

    表决结果：赞成 144,795,246 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票占出席股东

大会股东所持有效表决权股份总数的 100％。

    三、律师见证情况

    本次会议由国浩律师（杭州）事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员
资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大
会通过的决议为合法、有效。
    四、会议备查文件
    1、公司 2013 年度股东大会决议；
    2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                      浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                                           二○一四年五月十七日