证券代码：002520             证券简称：日发精机            编号：2014-040


                浙江日发精密机械股份有限公司
             第五届董事会第十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 7 月 10 日
在公司三楼会议室举行了第五届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）。会议
通知已于 2014 年 6 月 25 日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议
采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持，本次
会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的
召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与
会董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：
    一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    《关于向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    二、审议通过了《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议
案》
    同意向银行申请买方信贷额度并承担担保责任，并授权董事长王本善先生全
权代表公司审核并签署上述授信额度内的买方信贷担保业务的所有文书并办理
相关事宜，不再上报董事会进行表决，由此产生的法律、经济责任全部由本公司
承担。超过前述额度范围及其他未尽事宜将按照相关法律法规的规定及公司《对
外担保制度》的要求提交董事会或股东大会审议。
    《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的公告》具体内容详见
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
特此公告。




             浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                   二○一四年七月十二日




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