日发精机:关于对外投资暨设立子公司的公告2014-07-12
证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2014-044
浙江日发精密机械股份有限公司
关于对外投资暨设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、公司以自有资金人民币 500 万元在上海自贸区设立一家全资子公司。
2、公司与胤福股份有限公司(以下简称“胤福公司”)签署合作协议录,即
公司以自有资金出资 980 万台币(折合人民币约为 203.38 万元),胤福公司以自
有资金出资 1020 万台币,共同投资设立一家子公司。各个投资者出资额和出资
比例如下:
股东 出资方式 出资额(万台币) 出资比例(%)
浙江日发精密机械股份有限公司 现金 980 49
胤福股份有限公司 现金 1020 51
合计 2000 100
根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定,上述两项投资金额
均在董事长投资授权范围内,无需经董事会和股东大会批准。
公司董事长王本善先生于 2014 年 7 月 10 日批准了上述两项投资事项。
上述两项对外投资均不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、投资合作对象基本情况介绍
1、公司名:胤福股份有限公司
2、法定代表人:卢国栋
3、成立时间:2011 年 3 日
4、注册资本:20,000 万台币
5、注册地址:台中市大雅区前村街 162 号
6、公司概况:胤福公司秉着“超越完美、领先尊荣”的经营理念,致力于
高精度大型数控机床的制造与销售,业务已拓展至美国、马来西亚、印尼等多个
国家,享有良好的声誉。
三、拟设立子公司的基本情况
1、拟在上海自贸区投资设立全资子公司
公司拟定名:上海麦克姆实业发展有限公司(暂定名,具体以工商行政管理
部门核准的名称为准)
公司类型:有限责任公司
注册资本:人民币 500 万元
法定代表人:王本善
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 2 层 285 室
经营范围:从事货物和技术的进出口业务;数控机床、机械设备及配件的销
售(待定,最终以工商行政管理部门核定的内容为准)
2、拟在台湾投资设立参股子公司
公司名称:日发台湾股份有限公司(暂定名,具体以工商行政管理部门核准
的名称为准)
公司类型:股份有限公司
注册资本:2000 万台币
法定代表人: 卢国栋
经营范围:销售数控机床、机械产品;经营进出口业务(待定,最终以工商
行政管理部门核定的内容为准)
注册地址:台中市大雅区前村街 162 号
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
基于公司的发展规划,本次分别投资设立全资子公司和参股子公司,上海自
贸区子公司的设立主要是加强即将收购的 MCM 公司产品在中国市场的销售、强
化航空细分市场的竞争优势;设立台湾参股子公司主要为了降低进口零部件采购
价格、加大海外市场的拓展力度,提高企业的综合盈利能力。
2、对外投资的风险
本次对外投资仍然面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险,请投资
者注意投资风险。
3、对公司的影响
本次对外投资有利于完善公司产品结构,增强企业持续经营能力,获得更大
的发展空间,有利于公司的长远发展。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二○一四年七月十二日