证券代码：002520           证券简称：日发精机            编号：2014-048


              浙江日发精密机械股份有限公司
           第五届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月20日在
公司三楼会议室进行了第五届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）。会议
通知已于2014年7月5日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议
采用以现场方式召开。会议由公司监事会主席董益光先生召集和主持，公司应到
监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于公司终止审议非公开发行股票相关事项的议案》。
    公司改以首次公开发行股票并上市时超募的资金以及自筹资金完成对意大
利MCM公司80%股权的收购（以下简称“本次交易”）。鉴于本次交易构成重大资产
重组，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定履行相关申报、
披露等程序。经监事会审议，同意公司终止第五届董事会第十二次会议审批通过
的相关议案，但《关于收购意大利Machining Centers Manufacturing S.p.A 80%
股权的议案》继续有效。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    本议案内容尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
    经监事会审议，认为公司符合上市公司重大资产重组的各项条件。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    本议案内容尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于公司现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》。
   经监事会审议，同意公司通过现金购买MCM 80%股权。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    本议案内容尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过了《关于公司与交易对方签署<股权购买协议之补充协议>的议
案》。
    经监事会审议，公司与交易对方签署的《股权购买协议之补充协议》，将交
易价格和交割日进行了更为合理的调整，有利于全体股东的利益。项目内容及表
决程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关法律法
规、部门规章制度。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    本议案内容尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过了《关于公司使用部分超募资金收购MCM公司80%股权的议案》。
    监事会依照相关法律法规对关于使用部分超募资金收购 MCM 公司 80%股
权事项发表如下审核意见：全体监事一致认为本次交易符合公司的长远规划和整
体利益，没有损害中小股东利益的情况。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    本议案内容尚需提交公司股东大会审议。
    六、审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定>第四条的议案》
    经监事会审议，认为公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资
产重组若干问题的规定》第四条的相关规定
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    本议案内容尚需提交公司股东大会审议。
    七、审议通过了《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
    本次交易的交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在任何关
联关系，本次交易不构成关联交易。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    本议案内容尚需提交公司股东大会审议。
    八、审议通过了《关于公司<重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    本议案内容尚需提交公司股东大会审议。
    九、审议通过了《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、盈利预测报告
及资产评估报告等的议案》。
    监事会同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次重大资产购买事
项出具的审计报告、盈利预测审核报告，以及坤元资产评估有限公司为公司本次
重大资产购买事项出具的资产评估报告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    本议案内容尚需提交公司股东大会审议。
    十、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的相关性等意见的议案》。
    经监事会审议，认为本次重大资产重组评估机构独立、评估假设前提合理、
评估方法与评估目的的相关性一致、评估定价公允。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    本议案内容尚需提交公司股东大会审议。
    十一、审议通过了《关于公司本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说
明的议案》
    经监事会审议，认为本次交易标的的价格以资产评估值为依据，由交易各方
协商确定，遵循了公开、公平、公正的原则，作价公允，程序公正，不存在损害
公司及其股东利益的情形。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    十二、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法
律文件的有效性的议案》
    公司监事会认为，公司就本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合
相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易
所提交的法律文件合法有效。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。


    特此公告！




                                   浙江日发精密机械股份有限公司监事会
                                        二○一四年七月二十二日