证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2014-051
浙江日发精密机械股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议的议案第一项至第十二项对中小投资者单独计
票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开的情况
1、会议的通知：浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别
于 2014 年 7 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网刊登了《关于召
开 2014 年第一次临时股东大会的公告》。
2、召集人：公司董事会
3、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式
4、会议召开时间和日期
现场会议召开时间：2014 年 8 月 6 日下午 15:00。
网络投票时间：2014 年 8 月 5 日-2014 年 8 月 6 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014 年 8 月 6
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 8 月
5 日下午 15:00 至 8 月 6 日下午 15:00。
5、会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室
6、主持人：公司董事长王本善先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议参加情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 23 人 ，代表股份
160,285,546 股，占公司股份总数 216,000,000 股的 74.206%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 4 人，代表股份
144,789,746 股，占公司股份总数 216,000,000 股的 67.032%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 19 人，代表股份
15,495,800 股，占公司股份总数 216,000,000 股的 7.174%。
现场会议由公司董事长王本善先生主持，公司董事、监事亲自出席了会议，
公司部分高级管理人员和见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如
下：
1、以特别决议方式审议通过了《关于公司终止审议非公开发行股票相关事
项的议案》；
表决情况：同意票 160,285,546 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对票 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意票 31,047,800
股，反对票 0 股，弃权票 0 股。
表决结果：通过。
2、以特别决议方式审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件
的议案》；
表决情况：同意票 160,281,045 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9972%；反对票 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权票 4,501 股(其中，因未投票默认弃权 4501 股)，占参加表决的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0028%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意票 31,043,299
股，反对票 0 股，弃权票 4,501 股(其中，因未投票默认弃权 4501 股)。
2
表决结果：通过。
3、以特别决议方式逐项审议通过了《关于公司现金购买资产暨重大资产重
组方案的议案》；
对本项议案下列表决事项逐一进行表决，情况如下：
（1） 标的资产及交易对方
表决情况：同意票 160,281,045 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9972%；反对票 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权票 4,501 股(其中，因未投票默认弃权 4501 股)，占参加表决的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0028%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意票 31,043,299
股，反对票 0 股，弃权票 4,501 股(其中，因未投票默认弃权 4501 股)。
表决结果：通过。
（2） 标的资产的定价原则及交易价格
表决情况：同意票 160,281,045 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9972%；反对票 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权票 4,501 股(其中，因未投票默认弃权 4501 股)，占参加表决的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0028%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意票 31,043,299
股，反对票 0 股，弃权票 4,501 股(其中，因未投票默认弃权 4501 股)。
表决结果：通过。
（3）标的资产过渡期损益安排
表决情况：同意票 160,281,045 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9972%；反对票 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权票 4,501 股(其中，因未投票默认弃权 4501 股)，占参加表决的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0028%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意票 31,043,299
股，反对票 0 股，弃权票 4,501 股(其中，因未投票默认弃权 4501 股)。
表决结果：通过。
（4）标的资产交割
表决情况：同意票 160,281,045 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9972%；反对票 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
3
0%；弃权票 4,501 股(其中，因未投票默认弃权 4501 股)，占参加表决的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0028%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意票 31,043,299
股，反对票 0 股，弃权票 4,501 股(其中，因未投票默认弃权 4501 股)。
表决结果：通过。
（5）本次交易的审批及核准
表决情况：同意票 160,281,045 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9972%；反对票 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权票 4,501 股(其中，因未投票默认弃权 4501 股)，占参加表决的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0028%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意票 31,043,299
股，反对票 0 股，弃权票 4,501 股(其中，因未投票默认弃权 4501 股)。
表决结果：通过。
（6）本决议有效期
表决情况：同意票 160,281,045 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9972%；反对票 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权票 4,501 股(其中，因未投票默认弃权 4501 股)，占参加表决的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0028%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意票 31,043,299
股，反对票 0 股，弃权票 4,501 股(其中，因未投票默认弃权 4501 股)。
表决结果：通过。
4、以特别决议方式审议通过了《关于收购意大利 Machining Centers
Manufacturing S.p.A 80%股权的议案》；
表决情况：同意票 160,281,045 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9972%；反对票 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权票 4,501 股(其中，因未投票默认弃权 4501 股)，占参加表决的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0028%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意票 31,043,299
股，反对票 0 股，弃权票 4,501 股(其中，因未投票默认弃权 4501 股)。
表决结果：通过。
5、以特别决议方式审议通过了《公司与交易对方签署的股权购买协议之补
4
充协议的议案》；
表决情况：同意票 160,281,045 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9972%；反对票 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权票 4,501 股(其中，因未投票默认弃权 4501 股)，占参加表决的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0028%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意票 31,043,299
股，反对票 0 股，弃权票 4,501 股(其中，因未投票默认弃权 4501 股)。
表决结果：通过。
6、以特别决议方式审议通过了《关于公司使用部分超募资金收购 MCM 公司
80%股权的议案》；
表决情况：同意票 160,281,045 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9972%；反对票 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权票 4,501 股(其中，因未投票默认弃权 4501 股)，占参加表决的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0028%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意票 31,043,299
股，反对票 0 股，弃权票 4,501 股(其中，因未投票默认弃权 4501 股)。
表决结果：通过。
7、以特别决议方式审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重
大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
表决情况：同意票 160,281,045 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9972%；反对票 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权票 4,501 股(其中，因未投票默认弃权 4501 股)，占参加表决的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0028%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意票 31,043,299
股，反对票 0 股，弃权票 4,501 股(其中，因未投票默认弃权 4501 股)。
表决结果：通过。
8、以特别决议方式审议通过了《关于公司本次重大资产重组不构成关联交
易的议案》；
表决情况：同意票 160,281,045 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9972%；反对票 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权票 4,501 股(其中，因未投票默认弃权 4501 股)，占参加表决的股东所
5
持有效表决权股份总数的 0.0028%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意票 31,043,299
股，反对票 0 股，弃权票 4,501 股(其中，因未投票默认弃权 4501 股)。
表决结果：通过。
9、以特别决议方式审议通过了《关于公司<重大资产购买报告书（草案）>
及其摘要的议案》；
表决情况：同意票 160,281,045 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9972%；反对票 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权票 4,501 股(其中，因未投票默认弃权 4501 股)，占参加表决的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0028%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意票 31,043,299
股，反对票 0 股，弃权票 4,501 股(其中，因未投票默认弃权 4501 股)。
表决结果：通过。
10、以特别决议方式审议通过了《关于批准本次重大资产重组相关审计报
告、盈利预测审核报告、及资产评估报告等的议案》；
表决情况：同意票 160,281,045 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9972%；反对票 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权票 4,501 股(其中，因未投票默认弃权 4501 股)，占参加表决的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0028%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意票 31,043,299
股，反对票 0 股，弃权票 4,501 股(其中，因未投票默认弃权 4501 股)。
表决结果：通过。
11、以特别决议方式审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提
的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案》；
表决情况：同意票 160,281,045 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9972%；反对票 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权票 4,501 股(其中，因未投票默认弃权 4501 股)，占参加表决的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0028%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意票 31,043,299
股，反对票 0 股，弃权票 4,501 股(其中，因未投票默认弃权 4501 股)。
表决结果：通过。
6
12、以特别决议方式审议通过了《提请股东大会授权董事会全权办理本次
重大资产重组相关事宜的议案》；
表决情况：同意票 160,281,045 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9972%；反对票 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权票 4,501 股(其中，因未投票默认弃权 4501 股)，占参加表决的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0028%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意票 31,043,299
股，反对票 0 股，弃权票 4,501 股(其中，因未投票默认弃权 4501 股)。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由国浩律师（杭州）事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该
法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人
员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东
大会通过的决议为合法、有效。
五、备查文件目录
1、公司 2014 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二○一四年八月六日
7
